• MARCHA DE PROTESTA • Dos personas sostienen un cartel donde se acusa al ente regulador de mentir. Ocurrió el viernes.

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En total, la firma comercial habría captado aproximadamente 34 millones de dólares del público, 30 veces más de los 1,09 millones de dólares que tiene depositados en el Banco Bisa.

Los 34 millones de dólares salen de multiplicar 2.245 por 15.000, que es el número de “socios o inversionistas” que supuestamente tiene Roghel.

En una entrevista concedida a La Prensa, el jueves, Goitia reveló que son aproximadamente 15 mil sus “socios o inversionistas” a quienes tendría que devolver los recursos. “Tenemos 15 mil socios clientes en todo el país”.

Según el informe de la UIF, al que accedió La Razón, “entre octubre del 2006 y mayo del 2007, los depósitos presentan un comportamiento ascendente, puesto que al final del período el mayor monto de depósitos alcanza a $us 562.350,63, compuesto por importes que comprenden desde $us 1.000 a $us 9.000, con un promedio mensual de $us 2.245”.

No obstante, el documento añade que existen casos excepcionales en los que se registraron depósitos de hasta 48 mil dólares. Por ejemplo, menciona el informe, FCR (iniciales de un cliente de Roghel) depositó 23 mil dólares y dijo que ese dinero provenía “de la venta de flores”.

En otro caso, GCH depositó “tres veces en un solo día un total de 23 mil dólares”. Según la UIF, esta persona declaró que el origen del dinero era por la “venta de llantas”. Como estos dos casos hay otros 15 en el informe.

En un comunicado, la Superintendencia de Bancos advierte que los altos intereses ofertados son “un indicio de inminente estafa”. “Un rendimiento del 10% mensual resulta inédito inclusive en la historia de las empresas más exitosas del país”, afirma.

El sábado, el superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, no descartó la posibilidad de que el propietario de Roghel-Bolivia esté involucrado en actividades ilícitas. “Tememos que está metido en actividades ilícitas y asociaciones que dejan mucho que desear”, precisó la autoridad.

Añadió que Goitia “estaba rodeado de gente de dudosa trayectoria”. “Días antes de la intervención a Roghel, uno de sus gerentes —que ahora está preso en Cochabamba por haber estafado a la Mutual Guapay, Yury Rodríguez— se presentó con dinero en bolsas para jactarse ante sus compañeros”. Indicó que las personas que marchan en contra de la clausura de Roghel, lo que tienen que exigir es que Goitia les devuelva su dinero. “Sólo se ha congelado un millón en el Banco Bisa. Él dice que tiene otras actividades, ésas no están clausuradas”.

INVERSIONES

Empresas • Goitia Chappy dijo que el dinero de sus “socios” fue invertido en “ene cosas”. “Donde se rinda, metemos plata”, afirmó.

Superintendencia • El ente regulador señala que “Roghel-Bolivia, hasta la fecha, sustenta sus ingresos en proyectos de empresas no constituidas”.

Sociedad • El propietario de Roghel es socio de la Corporación Goitia Pareja Generadora Eléctrica SRL. Su aporte es de Bs 480 mil (50%).

Mina • En agosto del 2004 se constituyó la firma Gemas de Bolivia SRL. Goitia Chappy es socio y tiene la mitad de las acciones de la empresa.

glosario

Ilícito • Según el Diccionario de la Lengua Española, no permitido legal o moralmente.

Estafa • Pedir o sacar dinero con artificios o engaños, y con ánimo de no pagar.