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El informe está fechado el 1 de agosto del 2007 y fue remitido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entidad dependiente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

“En la empresa se ofrecen dos actividades. Una de ellas se refiere a depósitos de dinero más un 15% adicional a fondo perdido para efectuar transacciones en el exterior. Sobre este producto, el cliente recibiría un 10% de interés mensual. Por ejemplo, si se desea recibir $us 100 de interés, se debe depositar $us 1.000 y un monto adicional de $us 150 a fondo perdido”, se lee en el informe de la unidad policial.

La UIF dijo que esta información fue corroborada por las entidades bancarias. “La frecuencia de depósitos en las cuentas de Windsor Goitia Chappy (...) refleja que probablemente en cada depósito se encuentra incluido un recargo adicional del 15%”.

Goitia dijo que el dinero de los clientes fue invertido en la Bolsa de Valores de Nueva York y en acciones. Empero, el informe de la UIF señala que sólo se realizaron dos transferencias al exterior por 85 mil dólares el 2005.

Tasas eran de las más altas

Los expertos aseguran que no existen inversiones en el país y en el mundo que permitan una rentabilidad tan alta como la que pagaba Roghel-Bolivia.

Por ejemplo, señalan, la rentabilidad en la Bolsa de Nueva York llegó en la gestión pasada al 4% anual, mientras en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) nunca pasó del 10%.

Actualmente, la tasa de interés más alta de depósitos en moneda nacional lo paga el Banco Central (8% anual).

Debido a estos antecedentes, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) investiga actualmente a otras tres empresas del sector comercial que realizan actividades de intermediación financiera.

El superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, dijo que en los próximos días estas empresas serán notificadas para que adecúen su accionar a lo dispuesto por la normativa. “Es un procedimiento legal que se tiene que cumplir. Al final, si no se resisten, se procede a la clausura, para evitar que un número mayor de ciudadanos se vea afectado en posibles situaciones de fraude o estafa”.

INFORME DE LA FELCC

Minas • Los “prestamistas antiguos informaron que anteriormente se les indicaba que (los dueños de Roghel) eran propietarios de minas”.

Empresa • La FELCC dice que “estaría funcionando desde hace tres años”. Las primeras operaciones están registradas desde noviembre del 2004.