Economía

Gobierno cuestiona calificación del GAFI

El Ministerio de Economía considera que el informe es ‘incomprensible’

La Razón / ANF

01:37 / 20 de febrero de 2012

Para el Gobierno es “incomprensible” que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantenga al país en el grupo de observados, tomando en cuenta que emitió normas legales para combatir y evitar el blanqueo de dinero.

En diciembre, el Gobierno nacional envió el documento y comentarios a las observaciones de GAFI, esperando que en la cita de febrero 2012 se revierta la valoración del Grupo Acción Financiera Internacional. Como parte de las acciones que se adoptan en Bolivia para combatir los ilícitos financieros, en diciembre de 2011 el Gobierno “solicitó la reincorporación al Grupo Egmont”, en la actualidad espera la respuesta de la instancia mundial que congrega a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

Al señalar que es “incomprensible” la decisión de GAFI, el informe del Ministerio de Economía indica que en la reunión de Paris, realizada en días pasados, el país estuvo representado por la directora de la UIF, Roxana Rojas.

En Bolivia se aumentaron de 16 a 27 infracciones “de la categoría de delitos de contrabando y, adicionalmente, otros cinco delitos graves” entre asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, asegura el Ministerio de Economía.

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