Economía

Juez ordena 5 años de cárcel para representante de Pay Diamond en El Alto

El proceso penal comenzó en 2016, después de una inspección de la ASFI a oficinas de Pay Diamond en El Alto, donde se evidenció actividades ilícitas como estafa piramidal.

Funcionario de impuestos clausura una oficina de Pay Diamond en Cochabamba.

Funcionario de impuestos clausura una oficina de Pay Diamond en Cochabamba. Foto: Internet

La Razón Digital / ABI / La Paz

20:46 / 25 de junio de 2018

El Tribunal IV de Sentencia de la ciudad de El Alto sentenció con cinco años de cárcel a René Aro Sandoval, representante de Pay Diamond en esa capital, acusado de intermediación financiera sin autorización o licencia en el juicio seguido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

"La decisión fue emitida debido a la convicción a la que llegó el referido Tribunal de forma unánime, sobre la participación de Aro en la captación de recursos económicos de diversas personas y su posterior colocación, mediante la estafa piramidal amparada bajo el procedimiento Pay Diamond, consistente en una modalidad ilícita, en la que se oferta una inversión o compra futura de diamantes así como la entrega de ganancias semanales y mensuales considerables", señala un boletín institucional.

El proceso penal se inició en agosto de 2016, después de una inspección realizada por la ASFI a las oficinas situadas en El Alto, donde se evidenció que Aro realizaba actividades de estafa piramidal; desde capacitación, registro y recepción de montos de dinero.

Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado.

La ASFI recordó que conforme establece el artículo 331 de la Constitución Política del Estado y la Ley 393 de Servicios Financieros el Código Penal incorpora el tipo penal de intermediación financiera sin autorización o licencia como un delito de orden público con una pena de privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 quinientos días.

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