Economía

Unos 27 casos sobre lavado de dinero van a la Fiscalía

UIF: Son operaciones sospechosas realizadas en el sistema financiero

La Razón / A.Q.

03:22 / 26 de julio de 2013

De enero a la fecha, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) remitió 27 casos de operaciones sospechosas en el sistema financiero a  la Fiscalía para que ésta determine si los reportes corresponden o no a lavado de dinero.

La directora de la UIF, Mariela Sánchez, informó que anualmente se reciben al menos 100 denuncias de “operaciones sospechosas” en las entidades financieras, cuando antes éstas llegaban a 200.

Dijo que los reportes son calificaciones preventivas, las cuales en el 99% pueden ser falsas y sólo una tener consistencia.  En junio, Bolivia salió oficialmente de la “lista gris oscura” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por mejorar sus normas que penalizan y combaten este ilícito.

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