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Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más de $us 300.000

30 de noviembre de 2018 / Comente

La autoridad dijo los estándares de seguridad que plantea el GAFI incluyen a los notarios como sujetos obligados a dar información a la UIF y eso sucede en muchos países del mundo.

Compra-venta de casas será reportada a la UIF desde 2019

29 de noviembre de 2018 / Comente

Desde enero de 2019, los notarios de Fe Pública tienen la obligación de reportar todos los registros de transferencias de bienes inmuebles a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

UIF dice que el ministro Alfredo Rada tiene un saldo de Bs 1.802 en sus cuentas bancarias

14 de noviembre de 2018 / Comente

La directora de la UIF, Teresa Morales, explicó que se publicaron las cuentas financieras del titular de la Presidencia, después de que esa autoridad renunció voluntariamente a su secreto bancario.

UIF trabaja en norma para que candidatos publiquen sus cuentas bancarias

30 de octubre de 2018 / Comente

La norma prevé que se modifique la ley electoral para que los candidatos tengan el deber de renunciar al derecho que tiene las personas de mantener en reserva el movimiento de sus cuentas bancarias.

Mesa aclara que abrió cuenta en el exterior para recibir remuneración por docencia en España

29 de octubre de 2018 / Comente

El expresidente y candidato Carlos Mesa indicó que la cuenta fue abierta en 2011, en Barcelona, para el depósito de su remuneración económica y que desde 2012 estuvo inactiva y con saldo "insignificante"

Al menos 40 autoridades pidieron levantar su secreto bancario

29 de octubre de 2018 / Comente

La dorectora de laUnidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó que en la lista está el expresidente Carlos Mesa, quien solicitó ese trámite poco después de anunciar su candidatura presidencial

Mesa pide a la UIF hacer público sus movimientos financieros 'sin límite de tiempo'

08 de octubre de 2018 / Comente

El expresidente y candidato Carlos Mesa solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) levantar el secreto bancario. Aclaró que no tiene cuentas bancarias en el exterior

UIF publica cuentas bancarias de Revilla; tiene un saldo de Bs 95.958

22 de agosto de 2018 / Comente

De acuerdo al reporte de la fiscalizadora, el 31 de mayo de 2010, cuando el alcalde paceño comenzó su primer mandato, tenía Bs 17.531,50 y al 5 de julio de este año, en medio de su segundo mandato, sumó Bs 95.958,88.

El diputado opositor Wilson Santamaría pide a la UIF publicar sus cuentas bancarias

14 de agosto de 2018 / Comente

El diputado de la opositora Unidad Nacional (UD) Wilson Santamaría decidió solicitar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) levantar el secreto bancario y verificar si tiene cuentas en el extranjero.

La defensa del funcionario de UIF niega delitos y advierte excesos

07 de agosto de 2018 / Comente

El abogado considera que Teresa Morales, directora de esta entidad, tiene responsabilidad como la principal autoridad de la UIF

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