Etiquetas

UIF

La UIF recibió información de Argentina sobre el caso del Banco Unión

27 de diciembre de 2017 / Comente

En tanto, el requerimiento a China aún no pudo ser efectivo debido a Bolivia necesita un memorándum de entendimiento con el país asiático sobre este ámbito 

Fiscalía pide investigar ‘fuga’ de dinero a 3 países en el caso del Banco Unión

29 de noviembre de 2017 / Comente

Juan Pari, para hacer el robo de manera progresiva, utilizó el sistema informático del banco, con transacciones reales como si estuviera mandando dinero a los cajeros automáticos de las sucursales de Achacachi y ...

Fiscalía revela que ‘algunos elementos’ secuestrados en caso Banco Unión ‘no son encontrados’

25 de octubre de 2017 / Comente

Esos elementos se encontraban en manos de investigadores de la Policía. Este miércoles se reunieron autoridades policiales y fiscales para coordinar sus labores en el caso. La Fiscalía pidió a la UIF indagar las ...

Gobierno propone uso del polígrafo para investigar al personal de las entidades financieras

19 de octubre de 2017 / Comente

Autoridades del ministerio de Gobierno se reunieron la tarde de este jueves con representantes de la Policía Boliviana para analizar medidas de seguridad en las entidades financieras 

Ministerio de Economía, ASFI y UIF deberán responder por el desfalco al Banco Unión el 26 de octubre

17 de octubre de 2017 / Comente

La Comisión de Planificación determinó convocar a las autoridades de las tres instituciones para que respondan sobre los mecanismos de control, supervisión y fiscalización del Banco Unión, en cuyas agencias de ...

El SIN y la UIF definirán si hubo evasión impositiva en venta de Soboce

02 de octubre de 2017 / Comente

La comisión mixta concluyó el sábado las investigaciones del caso. El SIN y la UIF deberán solicitar el contrato firmado en 2005 entre la familia Doria Medina y el Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).

La UIF identifica 991 personas que pueden estar involucradas en los 'Papeles de Panamá'

06 de septiembre de 2016 / Comente

El diputado de UD, Víctor Gutiérrez, informó que la siguiente semana concluirá la presentación de informes de autoridades nacionales, para que la Comisión Mixta Investigadora de los 'Papeles de Panamá' en la ...

Viceministro Sandy dice que la UIF observó movimientos económicos provenientes de viáticos

27 de abril de 2016 / Comente

El viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Óscar Sandy, afirmó hoy que acudirá a las instancias correspondientes para aclarar su situación frente a la imputación por el presunto delito de enriquecimiento ...

Investigan a Rodrigo Paz tras un informe de la UIF

24 de marzo de 2016 / Comente

Tarija. La Fiscalía ejecuta una pesquisa ‘preliminar’

Evo Morales sugiere que la UIF indague la ‘riqueza’ de Gabriela Zapata

15 de febrero de 2016 / Comente

Mañana se conforma la comisión especial de la Asamblea para investigar el caso CAMC

estás en la primera página 1 | 2

Edición Impresa

Portada Edición Impresa

La tapa del día

+ Descargue la portada

Lo más

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia