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Países de la UE rechazan lista negra de Bruselas sobre blanqueo de dinero

Los 28 ministros del Interior del bloque deben formalizar el jueves el rechazo a la lista de la Comisión Europea, cuyo proceso de elaboración critican.

Billetes de 500 euros.

Billetes de 500 euros. Foto: Archivo Foto: Internet

La Razón Digital / AFP / Bruselas

11:55 / 06 de marzo de 2019

Los países de la Unión Europea (UE) rechazaron este miércoles la nueva lista negra de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, nómina que incluía a Panamá, Puerto Rico y Arabia Saudita.

La decisión se tomó "por unanimidad" de los embajadores de los países europeos en Bruselas, indicaron a la AFP fuentes europeas. Los 28 ministros del Interior del bloque deben formalizar el jueves el rechazo a la lista de la Comisión Europea, cuyo proceso de elaboración critican.

"El Consejo [de la UE] no puede apoyar la propuesta actual, que no se estableció en un proceso transparente", reza la decisión que deben aprobar los ministros europeos el jueves y en la que instan a Bruselas a elaborar una nueva lista que "cumpla" sus "estrictas normas".

El 13 de febrero, el ejecutivo comunitario propuso una lista de 23 países o territorios de "alto riesgo", que sustituiría otra vigente desde julio pasado. Entre los siete nuevos nombres, figuran Panamá, Arabia Saudita y algunos estadounidenses como Puerto Rico.

Pero, para los 28, el proceso utilizado no incentiva "activamente a los países afectados a adoptar medidas decisivas" y además no respeta el derecho de estos a "ser escuchados", agrega la declaración adjunta a la propuesta de decisión de los ministros.

El porvenir de esta "lista negra" se anunciaba complicado, ya que además de la oposición de los 28, el listado fue objeto de una fuerte campaña de presión y rechazó. Panamá rechazó "de manera contundente" su inclusión mediante un proceso "opaco".

El rey Salmán de Arabia Saudita envió incluso una carta a los dirigentes europeos en la que criticaba la "sorprendente" inclusión del reino y alertaba de las consecuencias "en el comercio y los flujos de inversiones entre el Reino y la Unión Europea".

Incluso el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución intergubernamental que lucha contra el blanqueo de capitales y en cuyos trabajos se basó Bruselas para elaborar su listado, se dijo "muy preocupado" por la lista negra de Bruselas.

La Comisión incluye de hecho a 12 países señalados por este organismo: Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Pero también agrega otros 11 nombres. Además de Panamá y Arabia Saudita, la lista europea señala Afganistán, Irak, Libia, Nigeria, Samoa y cuatro territorios estadounidenses: Guam, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Samoa Americana.

(06/03/2019)

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