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El Legislativo investigará ‘empresa por empresa’ el caso de Papeles de Panamá capítulo Bolivia

El vicepresidente Álvaro García informó este lunes que solicitará al plenario la formación de una comisión especial para investigar la posible evasión impositiva de quienes resultaron mencionados en la lista de Papeles de Panamá. El Ejecutivo, dijo, también investigará a través de Impuestos

Captura de pantalla de la página publicada hoy con la información sobre los Papeles de Panamá.

Captura de pantalla de la página publicada hoy con la información sobre los Papeles de Panamá.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

22:08 / 09 de mayo de 2016

El vicepresidente Álvaro García informó este lunes que el Legislativo formará una comisión para la  investigación de las personas naturales y jurídicas bolivianas mencionadas en la lista del denominado caso Papeles de Panamá, mientras que el Ejecutivo, explicó, también hará una pesquisa caso por caso a través del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

“Por este escándalo que esta involucrando a empresarios de dudoso proceder, voy a solicitar a la Asamblea que se arme una comisión especial de investigación de Papeles de Panamá capítulo  Bolivia (para que) se dedique a escudriñar y ver empresa por empresa, y si han evadido impuestos al Estado boliviano se establezca las responsabilidades penales que correspondan”, anunció.

García mencionó en una conferencia de prensa que en los Papales de Panamá figuran nombres  como de Juan Eduardo Oliva, excandidato del partido del expresidente Jorge Quiroga, y de Raúl Quiroga Urquidi, esposo de Sandra Garafulic Lehm, que están relacionados con el periódico Página Siete. “Tenemos una estructura vinculada de forma directa a Papeles de Panamá”, sostuvo.

También mencionó a Vesna Marinkovic, hermana de Branko Marinkovic, cruceño vinculado con el denominado caso de Eduardo Rozsa, y ministra en la gestión de Quiroga.

El caso de los Papales de Panamá revela acciones de empresas para evadir impuestos. Periodistas de Investigación (ICIJ) publicaron una base de datos en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos. Los documentos son parte de la investigación sobre la filtración de 11,5 millones de documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca.

García informó que el Ejecutivo también realizará una investigación por su parte, sin embargo aseguró que el Legislativo debe cumplir un rol central. “ La Asamblea debe asumir una posición muy firma de investigación de esas redes oscuras semi-empresariales que pudieran haber cometido daños económicos al Estado”, sostuvo.

Una comisión especial será formada, dijo, aunque después señaló que incluso la Comisión de Economía podría investigar. “Ese pudieran (haber cometido daño económico al Estado) es, justamente, el objeto de la investigación”.

Un total de 95 compañías bolivianas aparecen mencionadas en las listas de la investigación sobre los Papeles de Panamá, que fue divulgada hoy por Periodistas de Investigación (ICIJ).

La lista divulgada es la siguiente:

  1. ALLGEMEINE FOERDERUNGSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL AFI, INC.
  2. QUAYLAND CORPORATION
  3. OCEANVIEW GROUP CORP.
  4. LAMBSBEE CORPORATION
  5. NOVAES S.A.
  6. COIVATEX S.A.
  7. South American Investment & Assets S.A.
  8. GEONEXOS INC.
  9. SOUTH PROVIDENCE CORP.
  10. TRANSTURIN INC.
  11. SHERMAN & SYMON CORP.
  12. DAZA SOFTWARE CORP.
  13. ORLEANS INVESTMENT TRADING CORP.
  14. SVAMAR CORP.
  15. RADSIL CORP.
  16. ONTRIS ASSETS INCORPORATED
  17. EMBOC S.A.
  18. GREEN HORIZONS ASSETS CORP.
  19. AGROFOREST GROUP CORP.
  20. AGROFARM DEVELOPMENTS CORP.
  21. AGRO FARM MANAGEMENT CORP.
  22. Compañía Iberoamericana De Comercio Exterior CICE S.A.
  23. NAVI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
  24. FIELDS MANAGEMENT GLOBAL CORP.
  25. AGRO FARM INTERNATIONAL CORP.
  26. AGRO FARM BUSINESS CORP.
  27. FARMERS BUSINESS CORP.
  28. CATTLE MANAGEMENT CORP.
  29. AGROFIELDS ASSETS CORP.
  30. CTC Investment and Trading Corporation
  31. NASCAS ENTERPRISE INC.
  32. MONTBROOK ASSETS INC.
  33. WESTERN VICTORIA LTD.
  34. ARISDALE TRADING LIMITED
  35. EDZELL CORPORATION LIMITED
  36. Trinity Alliance S.A.
  37. 112SERVICES CORP.
  38. GERMAN ENTERPRISES CORP.
  39. INTERNATIONAL HEALTH CARE HOLDINGS CORP.
  40. INDUSTRIAL PRODUCTS INTERNATIONAL S.A.
  41. KAPITAL HOLDINGS COMPANY S.A.
  42. BUILDING AND INVESTMENTS PORTFOLIO CORP.
  43. MEDIS OVERSEAS CORP.
  44. TOPAZ INVESTMENTS GROUP CORP.
  45. VIPER IMPORT/EXPORT CORP.
  46. CADMUS INVESTMENTS INC.
  47. DISCOVERY INVESTMENTS GROUP INC.
  48. COLDRIDGE PROPERTIES INC.
  49. APHERION INC.
  50. VELETA GLOBAL CORP.
  51. PACIFIC CHEM CORP.
  52. LAKEBURY MANAGEMENT INC.
  53. KIRKFIELD HOLDINGS INC.
  54. HERRAJE ENSARRADO INVERSIONES INC.
  55. SULGER TECHNOLOGIES INC.
  56. MEGA DEVELOPMENT SERVICES INC.
  57. CAXTON INVESTMENTS S.A.
  58. PLEIADES GLOBAL S.A.
  59. FUNDACIÓN LA HIDALGA
  60. VANDER INC.
  61. TECHNOPLUS INC.
  62. BLUE OCEAN HOLDINGS INTERNATIONAL S.A.
  63. RAYNOR SERVICES INC.
  64. GLOBINVESTOK S.A.
  65. INVERSIONES ILLIMANI GLOBAL S.A.
  66. POSITIVE REAL ESTATES S.A.
  67. Digital Investment Global Fund Inc.      
  68. BIG Inversiones Globales Corp.
  69. VESTER INVESTMENT S.A.
  70. SOUTH SHORE FINANCE CORP.
  71. Inversiones Zermatt Company S.A.      
  72. PRIME GLOBAL TRADING CORP.            
  73. CLAVERTON HOLDINGS INC.
  74. RENWICK CONSULTANTS S.A.
  75. MILLBRAY INC.
  76. RISK RE S.A.
  77. LANKER COMPANY INC.
  78. RIANTE COMPANY S.A.
  79. ACG Trading Panama Corp.      
  80. IAN HOLDING S.A.
  81. MOBAR HOLDINGS S.A.              
  82. CASTLEFORD ASSOCIATES INC.
  83. South American Trucks Holding Corp.   
  84. RILLSKIN ASSOCIATES S.A.         
  85. FRYDA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 
  86. PROPOSITOS COMERCIALES S.A.            
  87. SCOUTFIELD INVESTMENT CORP.           
  88. GORONA TRADING S.A.              
  89. DROGUERIA INDACOCHEA HNOS. S.A.
  90. Network & Data Supervision Systems Inc.         
  91. LANGLEY GROUP S.A.  
  92. NATURA ADVISORS CORP.        
  93. CARBON-X CONSULTING INC.  
  94. FUNDACIÓN ARIEN       
  95. EGTON GROUP CORPORATION       

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