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Comisión de Fiscales investigará a bolivianos involucrados en los Papeles Panamá

El Fiscal General señaló que la comisión estará bajo la comnducción del Director Nacional de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Freddy Larrea Melgar, y anticipó que, si se hallan indicios de irregularidades, se abrirán procesos penales a los involucrados.

La Paz. El fiscal general, Ramiro Guerrero, en una conferencia de prensa.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, en una conferencia de prensa. Foto: Archivo José Lavayén-Archivo.

La Razón Digital / Guadalupe Tapia / La Paz

13:38 / 10 de mayo de 2016

La Fiscalía General del Estado conformó hoy una comisión de cuatro fiscales para que analice técnica y jurídicamente a las personas y empresas que aparecen en la base de datos de la denominada investigación de los Papeles de Panamá, que ayer publicó miles de datos nuevos.

“Hoy hemos conformado un equipo de cuatro fiscales para que  pueda analizar, revisar jurídica y técnicamente todos estos elementos que han sido de conocimiento público y en el lapso de una semana a 10 días podamos tener una información cabal sobre el alcance de estos documentos”, manifestó hoy el fiscal general, Ramiro Guerrero.

En la lista de las 95 firmas bolivianas divulgada ayer por Periodistas de Investigación (ICIJ) en el caso Papeles de Panamá aparecen incluidas decenas de nombres de conocidos personajes en el país.

Revisa además : Decenas de nombres conocidos en el país aparecen en las revelaciones de los Papeles de Panamá

Por ejemplo, el excívico, empresario y opositor cruceño Branko Marinkovic y su hermana, Yasminka Marinkovic, figuran en las listas que pertenece al bufete de abogados Mosack&Fonseca como accionistas de la empresa South American Trucks Holding Corp.

Otros nombres conocidos en el país y que también aparecen en esta lista son: Daniel Daher, Juan Rafael Luzio Ballivián, Miguel Dueri,Henry Dueri, Ángel Rojas, Guido José Andrés Torrez Villa, Luis Alfonso Álvarez, entre varios otros.

Guerrero señaló que la comisión estará bajo la dirección del Director Nacional de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Freddy Larrea Melgar, y anticipó que si se hallan indicios de irregularidades, se abrirán procesos penales a los involucrados.

“Por este escándalo que esta involucrando a empresarios de dudoso proceder, voy a solicitar a la Asamblea que se arme una comisión especial de investigación de Papeles de Panamá capítulo  Bolivia (para que) se dedique a escudriñar y ver empresa por empresa, y si han evadido impuestos al Estado boliviano se establezca las responsabilidades penales que correspondan”, anunció.

Revisa además: Identifican a 95 firmas bolivianas incluídas en los Papeles de Panamá

Hay 95 firmas bolivianas que fueron mencionadas en los Papeles de Panamá. La lista de empresas bolivianas vinculadas es la siguiente (Haga click en cada nombre para ver los antecedentes):

  1. ALLGEMEINE FOERDERUNGSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL AFI, INC.
  2. QUAYLAND CORPORATION
  3. OCEANVIEW GROUP CORP.
  4. LAMBSBEE CORPORATION
  5. NOVAES S.A.
  6. COIVATEX S.A.
  7. South American Investment & Assets S.A.
  8. GEONEXOS INC.
  9. SOUTH PROVIDENCE CORP.
  10. TRANSTURIN INC.
  11. SHERMAN & SYMON CORP.
  12. DAZA SOFTWARE CORP.
  13. ORLEANS INVESTMENT TRADING CORP.
  14. SVAMAR CORP.
  15. RADSIL CORP.
  16. ONTRIS ASSETS INCORPORATED
  17. EMBOC S.A.
  18. GREEN HORIZONS ASSETS CORP.
  19. AGROFOREST GROUP CORP.
  20. AGROFARM DEVELOPMENTS CORP.
  21. AGRO FARM MANAGEMENT CORP.
  22. Compañía Iberoamericana De Comercio Exterior CICE S.A.
  23. NAVI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
  24. FIELDS MANAGEMENT GLOBAL CORP.
  25. AGRO FARM INTERNATIONAL CORP.
  26. AGRO FARM BUSINESS CORP.
  27. FARMERS BUSINESS CORP.
  28. CATTLE MANAGEMENT CORP.
  29. AGROFIELDS ASSETS CORP.
  30. CTC Investment and Trading Corporation
  31. NASCAS ENTERPRISE INC.
  32. MONTBROOK ASSETS INC.
  33. WESTERN VICTORIA LTD.
  34. ARISDALE TRADING LIMITED
  35. EDZELL CORPORATION LIMITED
  36. Trinity Alliance S.A.
  37. 112SERVICES CORP.
  38. GERMAN ENTERPRISES CORP.
  39. INTERNATIONAL HEALTH CARE HOLDINGS CORP.
  40. INDUSTRIAL PRODUCTS INTERNATIONAL S.A.
  41. KAPITAL HOLDINGS COMPANY S.A.
  42. BUILDING AND INVESTMENTS PORTFOLIO CORP.
  43. MEDIS OVERSEAS CORP.
  44. TOPAZ INVESTMENTS GROUP CORP.
  45. VIPER IMPORT/EXPORT CORP.
  46. CADMUS INVESTMENTS INC.
  47. DISCOVERY INVESTMENTS GROUP INC.
  48. COLDRIDGE PROPERTIES INC.
  49. APHERION INC.
  50. VELETA GLOBAL CORP.
  51. PACIFIC CHEM CORP.
  52. LAKEBURY MANAGEMENT INC.
  53. KIRKFIELD HOLDINGS INC.
  54. HERRAJE ENSARRADO INVERSIONES INC.
  55. SULGER TECHNOLOGIES INC.
  56. MEGA DEVELOPMENT SERVICES INC.
  57. CAXTON INVESTMENTS S.A.
  58. PLEIADES GLOBAL S.A.
  59. FUNDACIÓN LA HIDALGA
  60. VANDER INC.
  61. TECHNOPLUS INC.
  62. BLUE OCEAN HOLDINGS INTERNATIONAL S.A.
  63. RAYNOR SERVICES INC.
  64. GLOBINVESTOK S.A.
  65. INVERSIONES ILLIMANI GLOBAL S.A.
  66. POSITIVE REAL ESTATES S.A.
  67. Digital Investment Global Fund Inc.      
  68. BIG Inversiones Globales Corp.
  69. VESTER INVESTMENT S.A.
  70. SOUTH SHORE FINANCE CORP.
  71. Inversiones Zermatt Company S.A.      
  72. PRIME GLOBAL TRADING CORP.            
  73. CLAVERTON HOLDINGS INC.
  74. RENWICK CONSULTANTS S.A.
  75. MILLBRAY INC.
  76. RISK RE S.A.
  77. LANKER COMPANY INC.
  78. RIANTE COMPANY S.A.
  79. ACG Trading Panama Corp.      
  80. IAN HOLDING S.A.
  81. MOBAR HOLDINGS S.A.              
  82. CASTLEFORD ASSOCIATES INC.
  83. South American Trucks Holding Corp.   
  84. RILLSKIN ASSOCIATES S.A.         
  85. FRYDA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 
  86. PROPOSITOS COMERCIALES S.A.            
  87. SCOUTFIELD INVESTMENT CORP.           
  88. GORONA TRADING S.A.              
  89. DROGUERIA INDACOCHEA HNOS. S.A.
  90. Network & Data Supervision Systems Inc.         
  91. LANGLEY GROUP S.A.  
  92. NATURA ADVISORS CORP.        
  93. CARBON-X CONSULTING INC.  
  94. FUNDACIÓN ARIEN       
  95. EGTON GROUP CORPORATION      

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