Seguridad nacional

Bolivia podrá investigar cuentas bancarias en el exterior tras reincorporación a Grupo Edmond

En 1953, el barón Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997), fundó el LCF Rothschild Group (ahora Edmond de Rothschild Group), con sede en Ginebra, con 100 mil millones de Euros en activos, la que hoy se extiende a 15 países del mundo.

La Razón Digital / ANF / Cochabamba

20:58 / 01 de noviembre de 2013

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, confirmó hoy que Bolivia es nuevamente parte del Grupo Edmond, instancia encargada de investigar cuentas financieras en el exterior de ciudadanos implicados en hechos delictivos.

La autoridad de Estado informó que con esta reincorporación la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia podrá recabar información de las entidades bancarias en Europa, Asia y Norteamérica de quien se considere estén involucrados en hechos delincuenciales, principalmente en lavado de dinero.

"Bolivia logró reingresar al Grupo Edmond, es una red de UIF’s a nivel mundial. Bolivia no tenía la posibilidad, por ejemplo de cuando realizaba investigación financiera donde estaban involucrados extranjeros o nacionales que tenían cuentas fuera del país no tenía la posibilidad de solicitar esa información a las UIF’s de otros países", expresó Saavedra.

El ministro informó que Bolivia estará en una etapa de monitoreo y evaluación por parte de esta instancia hasta el mes de diciembre del año 2019, por lo tanto el país durante estos seis años para que el Estado profundice las investigaciones en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas nacidas del terrorismo y narcotráfico.

"Tenemos seis años para aplicar la normativa, tenemos seis años para emitir sentencias que tengan que ver con este delito no porque tengamos la obligación de emitir sentencias porque en el país efectivamente ocurre el fenómeno del lavado de dinero y es nuestra obligación como servidores públicos ya sea de la UIF, del Ministerio Público, del Órgano Judicial de cumplir y aplicar la ley, ese es nuestro propósito", dijo el ministro.

En 1953, el barón Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997), fundó el LCF Rothschild Group (ahora Edmond de Rothschild Group), con sede en Ginebra, con 100 mil millones de Euros en activos, la que hoy se extiende a 15 países del mundo. Aunque este grupo es principalmente una entidad financiera especializada en la gestión de activos y banca privada, sus actividades abarcan también la agricultura mixta, hoteles de lujo, y las regatas.

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