Seguridad nacional

Capacitan sobre formas de lavado de dinero

UIF prepara a personal público y privado para detectar la ilegalidad

La Razón / J. R. C.

03:45 / 02 de noviembre de 2013

La Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF) realiza capacitaciones a funcionarios públicos y privados sobre las distintas modalidades del lavado de dinero, a fin de que esos recursos ilegales no ingresen al sistema financiero, informó radio Fides.

La directora de la UIF, Mariela Sánchez, informó que las tipologías cambian con el paso del tiempo; por ello existen novedosas formas que deben ser conocidas por el sistema financiero, el Ministerio Público y el sistema judicial.

“Antes sólo había estos fraccionamientos de 10.000 dólares, pero a medida que pasan los años, este delito va mutando (...); existe el lavado de dinero a través de empresas de diamantes, de agentes inmobiliarios, de abogados, de casinos”, detalló.

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