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Hong Kong, centro mundial de creación de sociedades ‘offshore'

Una de las maneras más corrientes para sacar dinero de China es falsificando facturas comerciales. El sistema consiste en rebajar en las facturas el precio real de los bienes exportados hacia Hong Kong o en aumentarlos en los productos importados.

La Razón (Edición Impresa) / Laura Mannering

00:00 / 11 de abril de 2016

Las revelaciones de los Panama Papers han puesto al descubierto el papel de Hong Kong como centro mundial de creación de sociedades en paraísos fiscales, con dinero procedente en muchos casos de China continental.

Según reveló este jueves el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el 29% de las sociedades activas (unas 16.300) creadas por el gabinete de Mossack Fonseca, de donde salieron los documentos filtrados, se crearon a través de sus oficinas en Hong Kong y China. Estas cifras demuestran que muchos chinos adinerados están sacando su dinero del país a través de Hong Kong, convertido en un punto de paso clave gracias a su proximidad con China y a sus libertades en materia financiera.

“Los chinos están sacando el dinero fuera porque la economía está frenando”, explica Andrew Collier, presidente de la consultora Orient Capital Research con sede en Hong Kong.

“En muchas partes de China, el mercado inmobiliario se está hundiendo y también preocupa la campaña anticorrupción [del gobierno] y su posible impacto en la seguridad del capital en China”, afirma.Según los expertos, una de las maneras más corrientes para sacar dinero es falsificando facturas comerciales.

El sistema consiste en rebajar en las facturas el precio real de los bienes exportados hacia Hong Kong o en aumentarlos en los productos importados. El dinero resultante va a parar luego a una sociedad ‘offshore’ creada en el territorio. “Mucha gente afirma que la facturación falsa de mercancías entre China y Hong Kong es enorme, Hong Kong siempre ha sido un punto de paso del capital que sale del país”, según Collier.

En otros casos, las compañías chinas también compran divisas extranjeras en bancos domésticos pero luego falsean el importe. El dinero obtenido también puede ir a parar a una cuenta ‘offshore’. “Para un banco es muy difícil saber qué facturas son correctas y cuáles no”, dice Collier. 

Según David Webb, activista y experto en mercados de divisas, es muy fácil llevar dinero de China a Hong Kong, aunque en teoría solo se pueden sacar 50.000 dólares por persona y año. El problema, según Webb, es la falta de transparencia, tanto en la bolsa como en el registro de sociedades en Hong Kong, algo que se explica porque las autoridades no quieren perder sus negocios con China.

“Han adoptado una política de ‘no preguntes, no digas’, aunque saben que hay mucha corrupción en la China continental, de donde proceden muchos de sus negocios”, explica. “Temen que [más controles] reduzcan el número de negocios y el atractivo de salir a bolsa en Hong Kong”.

China también limita el dinero que pueden sacar del país los turistas, un máximo de 20.000 yuanes (3.090 dólares) o, si se trata de moneda extranjera, el equivalente de 5.000 dólares.

Pero este límite ha creado el fenómeno de las “mulas de dinero”, personas que se arriesgan a pasar la frontera con fajos de billetes pegados al cuerpo o escondidos en sus maletas para ganar una comisión. También existen bancos clandestinos en China dispuestos a proporcionar cheques en divisas extranjeras, más fáciles de sacar del país. Además las oficinas de cambio en Hong Kong también facilitan la transferencias de dinero.

“Cuantas más restricciones de capital imponga el gobierno de un país, sea cual sea, más grande será el sector financiero clandestino”, asegura Webb. En los últimos años, el dinero sacado de China ilegalmente ha acabado en el sector inmobiliario de Hong Kong, lo que ha disparado los precios.

Un tercio de los Panama Papers se creó en China y Hong Kong

AFP

Casi un 30% de la actividad del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los Panama Papers, se hacía a través de sus oficinas en Hong Kong y China, indicó este jueves el Consorcio Internacional de Periodistas de Investi-gación (ICIJ).

Las cifras indican que el 29% de las sociedades activas creadas por el gabinete (unas 16.300) se tramitaron a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Hong Kong y China, según el ICIJ.

Según la investigación de los 11,5 millones de documentos filtrados, los familiares de al menos ocho miembros o antiguos miembros del Comité Permanente del Buró Político, la instancia más importante del Partido Comunista de China, estuvieron implicados en compañías ‘offshore’. La creación de sociedades en paraísos fiscales no es ilegal en sí aunque en muchos casos sirven para ocultar el patrimonio a las autoridades fiscales o para blanquear dinero del tráfico de drogas.

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