El Financiero

La banca boliviana se suma a la red KYC

Los bancos accederán a datos internacionales para prevenir delitos

La Razón (Edición Impresa) / Wálter Vásquez / La Paz

17:26 / 25 de abril de 2016

SWIFT anunció que la banca boliviana se sumó al registro Know Your Costumer (KYC), sistema internacional que proporciona a las instituciones del sector información que le permite prevenir, detectar y mitigar delitos financieros.

KYC posibilita a las entidades conocer a sus nuevos y antiguos clientes, a qué se dedican y de dónde proceden sus fondos, con la intención de evitar mantener relaciones comerciales con personas involucradas en delitos de blanqueo de capitales, terrorismo, corrupción gubernamental, drogas y otros. Este registro, operado por la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), se lanzó en diciembre de 2014 y desde entonces al menos 2.350 financieras del planeta lo han adoptado.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia