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UIF dice que ministro Rada tiene Bs 1.802 en sus cuentas bancarias

01:29 / Comente

La directora de la UIF, Teresa Morales, explicó que se publicaron las cuentas financieras del titular de la Presidencia, después de que esa autoridad renunció voluntariamente a su secreto bancario.

UIF trabaja en norma para que candidatos publiquen sus cuentas bancarias

30 de octubre de 2018 / Comente

La norma prevé que se modifique la ley electoral para que los candidatos tengan el deber de renunciar al derecho que tiene las personas de mantener en reserva el movimiento de sus cuentas bancarias.

En el MAS y la oposición abren debate para que candidatos y funcionarios hagan público sus cuentas bancarias

03 de agosto de 2018 / Comente

El diputado Víctor Borda planteó una reforma electoral para que los candidatos en las elecciones nacionales hagan público sus cuentas para ser habilitados. El diputado Luis Felipe Dorado propone que la medida llegue ...

La UIF publica en la web los movimientos financieros de Evo Morales y Álvaro García

02 de agosto de 2018 / Comente

De acuerdo a la publicación, ambos tienen cajas de ahorro en el estatal Banco Unión y el privado Banco Mercantil Santa Cruz. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, también renunció al secreto bancario y los presidentes ...

Mesa abre sus cuentas bancarias a indagación del caso Lava Jato

29 de mayo de 2018 / Comente

El expresidente Carlos Mesa compareció en la Comisión opositora del caso Lava Jato y recordó que ya en 2010 la UIF revisó todas sus cuentas bancarias, sin embargo está dispuesto a una nueva indagación. Está abierto ...

Cuentas bancarias de Odebrecht en Venezuela fueron congeladas

15 de febrero de 2017 / Comente

El anuncio se produce un día después de que las oficinas de la compañía en Caracas fuesen allanadas por militares para investigar supuestos sobornos a funcionarios venezolanos, a cambio de contratos de obras públicas.

Fiscalía halla Bs 3.496 en cinco cuentas bancarias de Doria Medina

27 de octubre de 2016 / Comente

Las cuentas pertenecen a tres entidades bancarias. La Fiscalía verificó que el empresario realiza viajes constantes al exterior, por lo que teme que abandone el país. Doria Medina respondió que lo hace en busca de ...

Cocarico denuncia que algunas entidades bancarias se rehúsan a reprogramar créditos

12 de septiembre de 2016 / Comente

El ministro señaló que algunos bancos, de forma "desleal" a la norma, advierten a los productores que ingresarán a la central de riesgos si reprograman sus créditos financieros.

Fiscalía imputa a hija y yerno de Banzer por enriquecimiento ilícito

16 de agosto de 2016 / Comente

Yolanda Érika Banzer y su esposo, Fernando Remberto Suárez Blacutt, fueron acusados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado

Fiscal indaga cuentas bancarias de dirigentes vinculados al Fondo

20 de marzo de 2015 / Comente

Indígenas. Gregorio Blanco pidió un informe a la Asfi para verificar transferencias

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