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Chile pedirá anular fallo que devuelve fondos y bienes a familia de Pinochet

28 de junio de 2017 / Comente

El CDE presentará un recurso de casación o de reclamo ante la Corte Suprema para anular el fallo de un tribunal de apelaciones que la semana pasada decidió devolver los fondos y bienes de la familia del exdictador.

Ministro Romero afirma que en su gestión se monetizó el 70% de los bienes incautados por Dircabi desde 1977

27 de junio de 2017 / Comente

El Ministro de Gobierno señaló que por lo menos unos 3.000 bienes se encuentran en entidades públicas, como  municipios, gobernaciones, entidades descentralizadas, Fuerzas Armadas, entre otros.

Guerrero afirma que bienes incautados se vendían y alquilaban

03 de mayo de 2017 / Comente

El pasado mes, se descubrió una red de corrupción en Dircabi que derivó en la aprehensión de dos ex autoridades de la regional de Santa Cruz.

Colombia congela bienes de FARC por unos 98 millones de dólares

23 de febrero de 2017 / Comente

Las operaciones se realizaron en cuatro departamentos, entre ellos Vichada, al este del país, donde se identificaron seis inmuebles y cuatro sociedades avaluadas en unos 2 millones de dólares.

Tribunal del Vaticano se incautó de $us 12,7 MM en bienes por blanqueo

18 de febrero de 2017 / Comente

El fiscal vaticano comunicó además la primera sentencia por un delito contra "el transporte transfronterizo de dinero contante".

El lunes empieza el pago de impuestos a bienes inmuebles y vehículos con 15% de descuento

01 de febrero de 2017 / Comente

El descuento del 15% se mantendrá hasta el 22 de marzo. Luego, la rebaja será del 10% hasta el 8 de mayo y posteriormente de 5% hasta agosto.

Viuda de Pinochet es interrogada durante dos horas por apropiación de bienes

14 de diciembre de 2016 / Comente

El juez de la Barra resolvió interrogar a Hiriart tras reunir antecedentes que apuntan a presuntos actos de apropiación indebida y malversación de fondos de Cema Chile por parte de familiares y cercanos de Pinochet ...

Cristiano declaró 215.427.021 dólares en bienes en el extranjero

09 de diciembre de 2016 / Comente

El documento enviado por Gestifute, que incluye un punto dentro del formulario 720 de "Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero" que refleja la cifra exacta sobre el patrimonio del ...

Fiscalía argentina pide embargar preventivamente bienes de los hijos de Cristina Fernández

29 de noviembre de 2016 / Comente

Esta petición, realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se enmarca en la causa que investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, una administradora de hoteles propiedad de la ...

Incautan en Argentina bienes para lavar dinero del cártel de Juárez en los 90

05 de septiembre de 2016 / Comente

El Tribunal Oral Criminal Federal N°6 consideró que algunos de los miembros de la organización criminal actuaban en el país austral como "inversores" que canalizaban dicho dinero con la adquisición o constitución ...

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