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Sandro Rosell, expresidente del Barça, detenido por blanqueo de capitales

23 de mayo de 2017 / Comente

El dinero habría salido de Brasil hacia una cuenta de una sociedad catarí en Suiza, y de allí se habría dirigido a una sociedad de Sandro Rosell en Andorra, el pequeño país en los Pirineos, entre España y Francia, ...

Tribunal del Vaticano se incautó de $us 12,7 MM en bienes por blanqueo

18 de febrero de 2017 / Comente

El fiscal vaticano comunicó además la primera sentencia por un delito contra "el transporte transfronterizo de dinero contante".

Fiscal pide investigar a Macri por decreto que amplió ley de blanqueo

13 de diciembre de 2016 / Comente

El fiscal Guillermo Marijuán solicitó la apertura de la investigación tras una denuncia presentada por la diputada de izquierdas Victoria Donda en la que señala a Macri y Prat-Gay de abuso de autoridad y de excederse ...

Blanqueo de coral récord en la Gran Barrera

29 de noviembre de 2016 / Comente

Los científicos estiman que la región norte, repleta de vida marina, demorará entre 10 y 15 años en recuperar el coral perdido. Temen que un cuarto episodio ocurra antes de esa recuperación.

Detienen en España a 63 personas en operación europea contra el blanqueo

23 de noviembre de 2016 / Comente

La operación ha estado apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de ...

Implicados en caso Petrobras dicen haber blanqueado dinero en el automovilismo deportivo

25 de julio de 2016 / Comente

El dinero circulaba a través de la empresa de mercadotecnia deportiva del empresario Adir Assad, que es uno de los condenados de la llamada operación 'Lava Jato', como se conoce el escándalo de corrupción en ...

Propuesta de blanqueo de capitales, a un paso de ser aprobada en Argentina

29 de junio de 2016 / Comente

El proyecto ya recibió el visto bueno hace dos semanas en la Cámara de Diputados, en la que también despertó las mismas críticas.

GAFI retira a Panamá de lista gris de países que no colaboran contra el blanqueo

18 de febrero de 2016 / Comente

El "GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación ...

Suspenden la declaración de Lula por supuesto blanqueo de dinero en Brasil

17 de febrero de 2016 / Comente

El Ministerio Público aceptó la solicitud de darle más tiempo a Lula para declarar, hecha por el diputado Paulo Teixera, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

La Fiscalía detecta 6 rubros para el ‘blanqueo’ de dinero

10 de febrero de 2016 / Comente

Lo novedoso son las transportadoras y maquinaria pesada

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