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Dos ministros, un director y un diputado se suman a la publicación de sus cuentas bancarias

07 de agosto de 2018 / Comente

Los ministros de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y de Comunicación, Gisela López, además del director de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Iván Zambrana, y el diputado oficialista Víctor Borda, ...

En el MAS y la oposición abren debate para que candidatos y funcionarios hagan público sus cuentas bancarias

03 de agosto de 2018 / Comente

El diputado Víctor Borda planteó una reforma electoral para que los candidatos en las elecciones nacionales hagan público sus cuentas para ser habilitados. El diputado Luis Felipe Dorado propone que la medida llegue ...

La UIF publica en la web los movimientos financieros de Evo Morales y Álvaro García

02 de agosto de 2018 / Comente

De acuerdo a la publicación, ambos tienen cajas de ahorro en el estatal Banco Unión y el privado Banco Mercantil Santa Cruz. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, también renunció al secreto bancario y los presidentes ...

Twitter ha suspendido 70 millones de cuentas sospechosas en dos meses

07 de julio de 2018 / Comente

De acuerdo al Washington Post, el promedio de suspensiones es de más de un millón al día y tuvo su pico a mediados de mayo, cuando más de 13 millones de cuentas dudosas fueron suspendidas.

Mesa abre sus cuentas bancarias a indagación del caso Lava Jato

29 de mayo de 2018 / Comente

El expresidente Carlos Mesa compareció en la Comisión opositora del caso Lava Jato y recordó que ya en 2010 la UIF revisó todas sus cuentas bancarias, sin embargo está dispuesto a una nueva indagación. Está abierto ...

Investigan a 660 brasileños sospechosos de tener cuentas secretas en Suiza

01 de mayo de 2018 / Comente

Las autoridades depuran posibles delitos de evasión de divisas y lavado de dinero, entre otros delitos financieros, según el periódico "O Globo", que tuvo acceso a la investigación, que se desarrolla bajo secreto ...

Cae una banda que vació cuentas bancarias de clientes fallecidos

16 de abril de 2018 / Comente

La organización, que sacó de forma indebida ahorros de los bancos Mercantil, Bisa y la cooperativa Jesús Nazareno, fue presentada a los periodistas de Santa Cruz el sábado por el titular de Gobierno, Carlos Romero.

Juez rechaza descongelamiento de cuentas por el campo Incahuasi

13 de abril de 2018 / Comente

Las autoridades de Santa Cruz presentaron el martes un memorial ante un juez en Sucre pidiendo la restitución de los recursos, que consideran que fueron retenidos ilegalmente.

Congelan cuentas y bienes de 21 implicados en desfalco al Banco Unión

01 de noviembre de 2017 / Comente

La medida fue anunciada por uno de los fiscales del caso, Erlan Almanza, quien recordó que también se hizo la solicitud a la UIF de investigar las transacciones bancarias que los implicados desarrollaron dentro y ...

García denuncia que minera privada engaña en pago de impuestos y la conmina a regularizar sus cuentas

30 de octubre de 2017 / Comente

El vicepresidente Álvaro García denunció en Mapiri que la empresa minera La Deseada reporta producción de hasta dos kilos de oro al mes y, en contrapartida, contrata 80 policías para la seguridad, cuyo salario en ...

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