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El Gobierno pide informe al Banco Unión sobre desfalco e investiga fortuna y patrimonio de implicados

07 de octubre de 2017 / Comente

El Ministerio de Justicia indicó que coadyuva en la investigación, a través de su Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. “Ya se han iniciado los procedimientos para la detección de fortunas y ...

Destituyen al Gerente de Operaciones del Banco Unión y fijan en Bs 37.690.000 el desfalco

06 de octubre de 2017 / Comente

Una auditoría interna estableció que al menos 18 funcionarios estarían implicados en el hecho, de los que 13 fueron denunciados ante la Fiscalía. El principal autor del hecho trabajó desde 2011 en el banco

Evo sobre el Banco Unión: 'No se perdona a los corruptos'

06 de octubre de 2017 / Comente

El presidente Evo Morales dijo que "tienen que ser procesados y castigados" los respomnsables del desfalco. Se refirió además al millonario robo a Entel y dijo que en ambos casos se recuperará parte del dinero.

Monto del desfalco al Banco Unión sube a Bs 43 millones; alteraron las cámaras de seguridad

06 de octubre de 2017 / Comente

En primera instancia la Fiscalía había calculado el daño en unos Bs 20 millones, luego en Bs 37 millones y ahora la cifra supera los Bs 40 millones. No sacaron el dinero de cajeros automáticos, sino de la misma ...

Fiscalía halla similitudes en desfalcos a bancos Prodem y Unión

06 de octubre de 2017 / Comente

En el caso de Prodem un funcionario será imputado por tres delitos: legitimación de ganancias ilícitas, apropiación de fondos financiaros y manipulación informática. Cinco personas fueron convocadas como testigos.

Policía indaga red de corrupción en el Banco Unión; allanan inmuebles y hay más implicados

06 de octubre de 2017 / Comente

Funcionarios de la entidad bancaria estatal son investigados. Hay siete nuevos implicados. Una empresa y dos inmuebles fueron allanados en Santa Cruz y los ojos están puestos en las oficinas centrales del banco en ...

Fiscalía estima un desfalco de Bs 37 MM al Banco Unión

04 de octubre de 2017 / Comente

Hallan más bienes de los implicados, en dos regiones. Según una fuente del Ministerio Público, se estima que el desfalco no llega solo a los Bs 20 millones transferidos a Juan Carlos G., sino a Bs 37 millones, ...

Dictan detención domiciliara para cuarto implicado en el desfalco al Banco Unión; Fiscalía apelará

03 de octubre de 2017 / Comente

El fiscal Herlan Almanza acusó a la juez Cinthya Delgadillo de no haber actuado con “objetividad clara” en la decisión tomada respecto al cuarto implicado en el desfalco al banco estatal

Asoban recomienda al sistema financiero reforzar controles tras el desfalco en el Banco Unión

03 de octubre de 2017 / Comente

El exjefe de Operaciones del estatal Banco Unión Juan P. M. burló los controles informáticos y sustrajo por cerca de un año diferentes montos de dinero. Hasta el momento tres personas fueron encarceladas por ese ilícito

Gobierno pide anotar bienes a los acusados en el desfalco al Banco Unión; hay otro implicado

02 de octubre de 2017 / Comente

Juan Carlos G. fue identificado como un nuevo implicado por haber recibido parte del dinero desfalcado para un negocio de renta de vehículos.

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