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Estafa

Justicia determina detención preventiva para cinco investigados por el caso Bitcoin Cash

31 de mayo de 2017 / Comente

El Ministerio Público, tras conocer las operaciones de esta empresa en El Alto, inició una investigación por los delitos de estafa e intermediación financiera sin autorización. Existen además 10 personas imputadas.  

Alertan de 11 firmas 'turbias' que operan en la red

26 de mayo de 2017 / Comente

Hay cinco juicios por estafa piramidal, dice la Asfi, que alerta de cinco riesgos. “Invierte tu dinero y al cabo de unos meses te lo devolvemos más los intereses generados”, promete, por ejemplo, Seven Orportunity.

Estafa inmobiliaria que ofrecía viviendas sociales afectó a 70.741 personas

11 de mayo de 2017 / Comente

En febrero, GTF Financial SRL abrió una cuenta y recibió Bs 2,8 MM de unas 70.741 personas, hay víctimas en todos los departamentos. Hubo aportes directos y los afectados suman más.

Envían a la cárcel a mujer que ofrecía cupos en la Anapol y que estafó más de $us 50 mil

28 de abril de 2017 / Comente

Las víctimas revelaron que cuando la denunciada pedía dinero iba vestida con uniforme policial y en otras ocasiones decía que era abogada y con contactos con autoridades policiales. Fue acusada por el delito de ...

Clan familiar estafó Bs 2,5 millones utilizando nombre del Presidente en Cochabamba

23 de abril de 2017 / Comente

Los estafadores aparecían en sitios poco comunes con vestimenta que tenía logotipos de diversos ministerios. Éstos incialmente pedían la suma de Bs 50 y luego cobraban $us 500 como primera cuota

Alertan que 'Bitcoin Cash' usa esquema de estafa piramidal

11 de abril de 2017 / Comente

La empresa ofrece multiplicar en poco tiempo el dinero de las personas mediante supuestas inversiones en criptomonedas, minería en el exterior o compra y venta de divisas, alertó un denunciante este martes.

Defensoría anuncia seguimiento al caso Pay Diamond para garantizar resarcimiento a víctimas

30 de diciembre de 2016 / Comente

El 20 de diciembre, el SIN clausuró las oficinas de Pay Diamond en Santa Cruz y Cochabamba, además de seis firmas similares que funcionaban en otras cinco urbes. Tezanos Pinto lamentò además el uso de mentiras para ...

Las 'seudo ONG' Andra y Green Technolgy estafan ofreciendo viviendas sociales

29 de diciembre de 2016 / Comente

El ilícito se comete desde hace dos años y el grupo delictivo cita a ONG, entidades financieras e incluso a una embajada para hacer cobros de entre Bs 40 hasta Bs 800 para supuestos proyectos de vivienda en el área ...

Impuestos desvela que empresas piramidales estafaron a unas 200.000 personas

23 de diciembre de 2016 / Comente

El presidente del SIN, Mario Cazón, afirmó que la empresa Pay Diamond, que prometía negocios con diamantes en África, “no existe jurídicamente” en el país y por tanto “está operando de manera ilegal”.

INRA dice que embaucador de tierras está prófugo y detecta nuevo caso de estafa

07 de diciembre de 2016 / Comente

Explicó que hace dos años Coronado ofreció tierras fiscales y comenzó a cobrar dinero para la titulación de tierras, construcción de caminos y otros proyectos.

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