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La UE da dos meses a Reino Unido para pagar $us 3.171 MM por fraude sobre importaciones chinas

24 de septiembre de 2018 / Comente

Bruselas avanza así en el proceso de infracción abierto en marzo contra Londres, después que, en un informe de 2017, la OLAF advirtiera del uso por importadores británicos de facturas ficticias y falsas.

Modric acepta una condena por fraude fiscal

22 de septiembre de 2018 / Comente

Modric, uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro el próximo mes de diciembre, habría desviado dinero procedente de sus contratos de imagen hacia una sociedad instrumental radicada en Luxemburgo en los ...

Alexis Sánchez acepta 16 meses de cárcel por defraudar más de $us 1.000.000

07 de febrero de 2018 / Comente

El futbolista, actualmente enrolado en el Manchester United, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado tras devolver a Hacienda el dinero defraudado más los intereses.

UD pide informe al TCP por supuesto ‘fraude procesal’ en fallo sobre la repostulación de Evo

06 de febrero de 2018 / Comente

La nueva polémica surgió luego de que se divulgará la sentencia 0996/2017 del 25 de septiembre de 2017, que exoneró al opositor Samuel Doria Medina del caso Focas y que citó el fallo de la repostulación que se firmó ...

Al menos un muerto deja una protesta contra el 'fraude' electoral en Honduras

05 de febrero de 2018 / Comente

La víctima fue identificada como Ismael Hernández, un operario de la industria maquiladora que fue alcanzado por una bala supuestamente disparada por agentes de la Policía Militar cuando disolvían una ...

Hondureños votan en elecciones marcadas por temores de fraude

26 de noviembre de 2017 / Comente

Los comicios se desarrollaban hasta el momento sin incidentes. El gobierno desplegó más de 35.000 efectivos policiales y militares en todo el país para garantizar la seguridad del proceso.

Nuevo Gerente anuncia reingeniería y afirma que fraude no melló crecimiento de Banco Unión

29 de octubre de 2017 / Comente

El ejecutivo pidió esperar los informes definitivos de auditoría y la investigación sustanciada por la Fiscalía boliviana, para tener un diagnóstico concreto del daño.

Maduro aplaza instalación de Constituyente entre denuncias de 'fraude'

02 de agosto de 2017 / Comente

La oposición convocó a marchar en Caracas el jueves para rechazar la toma de posesión de los 545 asambleístas, lo cual se mantenía pese al aplazamiento anunciado por el mandatario.

Almagro dice que en Venezuela hubo el mayor fraude electoral de Latinoamérica

02 de agosto de 2017 / Comente

La empresa encargada del recuento de votos en Venezuela, Smartmatic, denunció que hubo "manipulación" del dato de participación en las elecciones.

Transparencia Internacional pide meter a Volkswagen en lista negra de la UE

02 de agosto de 2017 / Comente

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha avisado al BEI y Alemania de un posible "uso fraudulento" de fondos comunitarios recibidos del BEI por parte de Volkswagen.

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