Etiquetas

GAFI

GAFI retira a Panamá de lista gris de países que no colaboran contra el blanqueo

18 de febrero de 2016 / Comente

El "GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación ...

GAFI saca a Bolivia de la lista de países con deficiencia en combatir lavado de dinero

24 de junio de 2013 / Comente

El organismo tomó esa decisión en la tercera reunión plenaria que se realizó la pasada semana en Oslo, Noruega, así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.

Bolivia sale de la ‘lista gris oscura’ de GAFI

23 de febrero de 2013 / Comente

En junio, el organismo visitará el país para hacer una evaluación in situ.

Edición Impresa

Portada Edición Impresa

La tapa del día

+ Descargue la portada

Lo más

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia