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GAFI retira a Panamá de lista gris de países que no colaboran contra el blanqueo

18 de febrero de 2016 / Comente

El "GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación ...

GAFI saca a Bolivia de la lista de países con deficiencia en combatir lavado de dinero

24 de junio de 2013 / Comente

El organismo tomó esa decisión en la tercera reunión plenaria que se realizó la pasada semana en Oslo, Noruega, así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.

Bolivia sale de la ‘lista gris oscura’ de GAFI

23 de febrero de 2013 / Comente

En junio, el organismo visitará el país para hacer una evaluación in situ.

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