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HSBC confirma que su consejero delegado tiene una cuenta en la filial suiza

23 de febrero de 2015 / Comente

Esta revelación del banco responde a la investigación publicada por el diario británico "The Guardian" que sugería que Gulliver habría participado en la supuesta evasión de impuestos a través de la filial suiza ...

Investigan nexos entre HSBC y Petrobras

20 de febrero de 2015 / Comente

Exdirectores y ejecutivos de la compañía petrolera brasileña serán indagados

Justicia suiza investiga nexo entre HSBC y caso Petrobras, según prensa

19 de febrero de 2015 / Comente

Responsables por la investigación en Suiza confirmaron al diario O Estado de Sao Paulo que cuentas de exdirectores de la estatal brasileña y de ejecutivos acusados por la Justicia de Brasil serán objeto de análisis.

Justicia suiza estrecha el cerco al HSBC

19 de febrero de 2015 / Comente

La entidad helvética está acusada de fraude fiscal y de blanqueo de dinero

Columnista de The Telegraph dimite por la cobertura dada al HSBC

18 de febrero de 2015 / Comente

El periodista que había llegado al medio hace cinco años asegura que dimite "por cuestión de conciencia" después de varias decisiones de la dirección que le parecieron corruptas.

La justicia suiza investiga a la filial del banco HSBC y registra sus oficinas

18 de febrero de 2015 / Comente

La investigación penal involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza. La Justicia agregó que el procedimiento ...

Swissleaks: Banqueros de HSBC Suiza se reunieron con clientes de 25 países

10 de febrero de 2015 / Comente

Entre 2004 y 2005, los documentos de SwissLeaks --es decir los datos robados a HSBC Suiza por el exinformático  Hervé Falciani-- muestran que hubo al menos 1.645 citas en 25 países con clientes del banco, según ...

Falciani dice que solo se conoce “la punta del iceberg” del caso de los SwissLeaks

10 de febrero de 2015 / Comente

El informático, exempleado del banco HSBC, dijo que en los ficheros que tiene están registradas "varios millones de transacciones" interbancarias, cifras que "pueden dar una idea de lo que puede estar debajo del ...

ICIJ: 26 clientes del banco HSBC están asociados con Bolivia

09 de febrero de 2015 / Comente

El banco de servicios financieros multinacionales con sede en Reino Unido "ayudó" a sus clientes ricos a evadir millones de dólares en impuestos a través de su filial en Suiza, según una investigación realizada por ...

HSBC pide a 40 embajadas cerrar cuentas

11 de agosto de 2013 / Comente

La decisión responde a un programa para reducir riesgo y lavado de dinero

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