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Lavado

Fujimori declaró por presunto lavado activos para financiar campaña de 2011

28 de junio de 2017 / Comente

La comparecencia de Fujimori en la Fiscalía se dio en la tercera citación cursada a la líder de Fuerza Popular, quien pidió reprogramar las dos anteriores.

Francisco lavará los pies a detenidos arrepentidos de la mafia

13 de abril de 2017 / Comente

El papa celebrará primero una misa en la cárcel de Paliano, en Frosinone, a las afueras de la capital italiana, y luego celebrará el rito tradicional de forma privada y sin la presencia de cámaras de televisión, ...

Esposa de Humala dice que no hay pruebas de lavado de activos en su contra

07 de abril de 2017 / Comente

Heredia manifestó que sus agendas personales, en las que llevaba el control de los aportes al partido, deben ser invalidadas como prueba porque "han sido robadas" y "modificadas".

Expresidenta Cristina Fernández apela procesamiento por lavado de dinero

07 de abril de 2017 / Comente

La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa Los Sauces, participada por los Kirchner y dedicada al alquiler de inmuebles, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias ...

Dictan proceso contra Cristina Fernández e hijos por lavado de dinero

04 de abril de 2017 / Comente

El magistrado considera a la exjefa de Estado culpable de embargo por 8,44 millones de dólares y  penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe.

Fiscalía de Perú investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori

21 de febrero de 2017 / Comente

La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso por el mismo delito contra el ...

Citan a declarar a Cristina Fernández en causa por presunto lavado de dinero

03 de febrero de 2017 / Comente

El magistrado federal Claudio Bonadio, que fechó para el próximo 7 de marzo la comparecencia de Fernández, también convocó, entre otros y en días anteriores, a sus hijos, Máximo y Florencia.

Policía de Brasil incrimina a Lula por corrupción y lavado de dinero

26 de agosto de 2016 / Comente

Lula es investigado por la presunta adquisición de un apartamento y una chacra de forma irregular con la colaboración de una empresa involucrada en la trama de corrupción de la estatal.

Juez prohíbe a la primera dama de Perú salir de su país por caso de lavado de activos

17 de junio de 2016 / Comente

La fiscalía acusa a Heredia de haber recibido un porcentaje del dinero destinado por Odebrecht y OAS para la construcción de un hospital en Cuzco, y de haber incrementado su patrimonio con fuente ilícita para la ...

Cuba y EEUU discutieron vías para prevenir e investigar lavado de dinero

14 de mayo de 2016 / Comente

Durante una "reunión técnica" sobre lavado de dinero, celebrada el jueves y viernes en la capital cubana, ambas delegaciones intercambiaron "información y buenas prácticas acerca de la prevención e investigación ...

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