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lavado de dinero

Juez argentino desvincula a Cristina Fernández de causa por lavado de dinero

21 de marzo de 2016 / Comente

El magistrado aseguró que la expresidenta argentina  no está involucrada en la causa que investiga sobre lavado de dinero delictivo y no connivencias políticas.

La ONU destaca avances de Bolivia en lucha contra el blanqueo de capitales

29 de octubre de 2013 / Comente

El país cuenta desde julio del año pasado con un Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiación del Terrorismo, formado por los ministerios de Defensa, Economía, Gobierno, ...

GAFI saca a Bolivia de la lista de países con deficiencia en combatir lavado de dinero

24 de junio de 2013 / Comente

El organismo tomó esa decisión en la tercera reunión plenaria que se realizó la pasada semana en Oslo, Noruega, así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.

Investigan a secretario de Kirchner por ‘lavado’

22 de mayo de 2013 / Comente

Los rumores sobre el “lavado” desde la Casa Rosada durante el mandato de Kirchner nunca dejaron de apagarse en Argentina, pero el caso dio un giro radical cuando se difundió el testimonio de dos personas que ...

Periodista denuncia que Kirchner blanqueaba dinero comprando jugadores de fútbol

20 de mayo de 2013 / 1 comentario

El periodista Jorge Lanata denunció que entre los jugadores que se habrían comprado están Rubén Ramírez, Pablo Lugüercio, Marcos Cáceres, Nicolás Cabrera, Leandro González, y Martín Wagner.

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