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Legitimación

Ministerio Público convoca a declarar a la hija de García Meza por legitimación de ganancias ilícitas

07 de junio de 2017 / Comente

Susana García Meza Cabrera es investigada junto a sus dos hermanos, a quienes se acusa de haber realizado movimientos económicos en sus cuentas bancarias por $us 4 millones. Se indaga además el origen de 24 bienes y ...

La audiencia de García Meza fue postergada hasta el 30 de mayo

12 de mayo de 2017 / Comente

En el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) se argumentó que no había espacio para albergar la audiencia de consideración de incidentes que planteó el expresidente de facto.

Fase de alegatos empezará en un mes en el juicio contra Zapata

05 de mayo de 2017 / Comente

El miércoles 10, se reanudarán las audiencias del juicio oral con los testigos de descargo y las pruebas documentales de los acusados en el proceso contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.

Tras un año de acusada por legitimación de ganancias, comienza el juicio oral contra Zapata

17 de marzo de 2017 / Comente

Junto a la exgerente de CAMC está acusada la exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia Cristina Choque. Recientemente, la principal acusada en el caso acusó al opositor Samuel Doria Medina de ...

Exgobernador Ernesto Suárez es enviado al penal de Mocoví

16 de marzo de 2017 / Comente

El exgobernador de Beni Ernesto Suárez es procesado por una denuncia de legitimación de ganancias ilícitas. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, cuestionaron la decisión ...

La Fiscalía libera a Gabriela Zapata de cuatro delitos

17 de agosto de 2016 / Comente

La resolución fue emitida el 15 de julio, antes de que se emitiera la imputación formal en contra de la exgerente de la empresa china CAMC y otros implicados. Fue liberada de las acusaciones de enriquecimiento ...

Fiscalía presenta acusación formal contra Gabriela Zapata por el caso de tráfico de influencias

27 de julio de 2016 / Comente

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, es acusada por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, además ...

Investigan a exgobernador Ernesto Suárez y a su esposa por legitimación de ganancias ilícitas

27 de mayo de 2016 / Comente

"Es una investigación recién que se ha iniciado resultado de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras", indicó el fiscal de Distrito del Beni, Edil Robles.

La UIF envió a la Fiscalía 40 casos de legitimación ilícita

30 de octubre de 2015 / Comente

Pesquisa. La mayoría de los procesos está ligada al narcotráfico

Detienen a la esposa y dos hijos de excomandante de la Policía

04 de marzo de 2015 / Comente

Caso. Óscar Nina es acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

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