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papeles de panamá

Oficina Antifraude Europea investiga 40.000 nombres o enseñas de la UE en los papeles de Panamá

14 de noviembre de 2016 / Comente

La OLAF está haciendo un análisis de inteligencia con los datos disponibles para conectar los nombres de miembros o personal de la UE, expertos o entidades financieras relacionadas con la UE.

Diputado calcula que al menos $us 1.000 MM fueron sacados de Bolivia hacia paraísos fiscales

19 de septiembre de 2016 / Comente

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez es parte de la comisión legislativa que investiga el caso denominado Papeles de Panamá, que destapó el destino de dineros hacia paraísos fiscales

Experta informa al Legislativo que inversión de bolivianos en paraísos fiscales subió de $us 50 MM a $us 350 MM

30 de agosto de 2016 / Comente

El incremento se registró entre 2011 y 2014. La responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional, Susana Ruiz , informó ante la comisión legislativa que investiga el caso Papeles de Panamá que el destino de la ...

Macri asegura está "requete probado" que es inocente en los papeles de Panamá

20 de julio de 2016 / Comente

En este contexto el mandatario argentino también se mostró optimista respecto a la evolución económica del país.

Recomiendan formar un equipo técnico especializado para indagar los 'Papeles de Panamá'

30 de junio de 2016 / Comente

La recomendación fue realizada por el economista y exministro de la Planificación, Gabriel Loza, y el viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara en la reunión con la comisión mixta conformada para investigar ...

El apellido Trump aparece ligado a 32 empresas en los papeles de Panamá

11 de mayo de 2016 / Comente

En el buscador de los papeles de Panamá, las empresas aparecen vinculadas a cinco direcciones postales, dos en Panamá, otras dos en Seúl (Corea del Sur) y una más en Estados Unidos.

Fiscalía griega investiga a 600 empresas y personas de la lista de Panamá

10 de mayo de 2016 / Comente

Entre las personas que serán investigadas, según la lista publicada por varios medios locales, figuran el presidente de la patronal griega, Theodoros Fessas y la exministra y excomisaria europea Anna Diamandopulu.

Convocan a cumbre anticorrupción en Londres por el escándalo de los papeles de Panamá

10 de mayo de 2016 / Comente

Cuarenta países han sido invitados a este encuentro, junto a organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Juan Manuel Santos, Ashraf Ghani, Muhammadu Buhari y John Kerry ...

Publican los datos de casi 214.000 sociedades de los papeles de Panamá

09 de mayo de 2016 / Comente

Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de "la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay ...

Publican parte de la base de datos de los papeles de Panamá

09 de mayo de 2016 / Comente

La base de datos disponible en el sitio web del ICIJ se apoya en unos 11,5 millones de documentos que pertenecían al estudio panameño Mossack Fonseca y contiene nombres de unas 200.000 empresas y particulares.

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