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Papeles Panamá

Investigación sobre 'Papeles de Panamá-Bolivia' encuentra indicios de legitimación de ganancias ilícitas

08 de diciembre de 2017 / Comente

El 30 de septiembre fue aprobado un informe que establece que se detectó que desde septiembre de 2015 hasta mayo de 2017 se transfirieron al menos $us 1.134 millones a paraísos fiscales.

Comisión legislativa amplía hasta junio investigación de caso Papeles de Panamá

08 de febrero de 2017 / Comente

El presidente de la comisión, Manuel Canelas, informó que conforme avance la indagación hay la posibilidad de convocar a personas vinculadas para que brinden algún tipo de información adicional.

Comisión no halla responsabilidad en Entel por una firma vinculada a los Papeles de Panamá

15 de noviembre de 2016 / Comente

Entre los nombres de las firmas que reveló el 9 de marzo el grupo Periodistas de Investigación (ICIJ) en su investigación sobre los Papeles de Panamá, se mencionó el de ‘Entel Bolivia International Limited’, ...

Comisión legislativa define investigar 558 casos vinculados a los paraísos fiscales

03 de noviembre de 2016 / Comente

En el caso de las empresas que sean encontradas con indicios de haber causado daño económico al Estado serán analizados con mayor profundidad y se valorará remitirlos a la Contraloría, Ministerio Público y al ...

Fiscalía reporta que 20 de 107 firmas ligadas al caso Papeles de Panamá legalizaron su constitución

18 de octubre de 2016 / Comente

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó del caso en un informe oral ante la Comisión Especial Mixta del Legislativo que investiga a las firmas o personas nacionales vinculadas al caso Papales de Panamá

Garáfulic rechaza denuncias del Vicepresidente y se abre a una investigación

10 de mayo de 2016 / Comente

El vicepresidente Álvaro García Linera vinculó a personas que aparecen en los datos divulgados por Papeles Panamá con el matutino Página Siete. El presidente del directorio de ese medio de comunicación , Raúl ...

Servicios secretos de varios países recurrieron a Mossack Fonseca

11 de abril de 2016 / Comente

Los "Papeles de Panamá" también muestran que "responsables de alto rango actuales y antiguos de los servicios secretos al menos de tres países, (...) Arabia Saudí, Colombia y Ruanda", figuran entre los clientes del ...

Allanan local de Mossack Fonseca en El Salvador por orden de la Fiscalía

08 de abril de 2016 / Comente

El Fiscal general, Douglas Meléndez, se presentó al local y prometió brindar declaraciones sobre el procedimiento, que se prolongaba durante la tarde de este viernes.

Premier británico y presidente argentino envueltos en ‘Panama Papers’

07 de abril de 2016 / Comente

Cameron confesó haber tenido una participación de 30.000 libras esterlinas (42.000 dólares) en una sociedad con su padre y que vendió los activos en 2010 cuatro meses antes de asumir como primer ministro británico.

Crece escándalo por ‘papeles de Panamá’ y Obama alerta contra evasión fiscal

05 de abril de 2016 / Comente

El presidente de los Estados Unidos, Barck Obama, dijo que muchas de las operaciones en paraísos fiscales que aparecen en los "papeles de Panamá" son "legales" y subrayó que ese es "precisamente el problema".

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