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Justicia concede libertad bajo fianza a fundadores de bufete del escándalo 'Panama Papers'

21 de abril de 2017 / Comente

El Órgano Judicial informó que los jueces consideraron que el proceso contra los fundadores del bufete "puede ser garantizado por otra medida cautelar que la detención preventiva".

"Vendrán más revelaciones" sobre los "Panama papers", dice investigadora

09 de abril de 2016 / Comente

El ICIJ destapó hace una semana una investigación que les llevó más de un año de trabajo tras la filtración de 11,5 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.

Macri busca probar su inocencia en el caso 'Panama Papers'

08 de abril de 2016 / Comente

Pero el mandatario evita al mismo tiempo presentar documentación en el juzgado federal de Sebastián Casanello, sede en la cual planteó sus sospechas el fiscal Federico Delgado.

"Panama Papers": primera embestida para Macri en Argentina

07 de abril de 2016 / Comente

Y por primera vez manifestantes autoconvocados en la Plaza de Mayo le reclamaron de viva voz la renuncia, como lo hizo en Islandia su exprimer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, primera víctima política del ...

Hollande: Empresas culpables de fraude a causa de los ‘Papeles de Panamá’ serán procesadas

07 de abril de 2016 / Comente

"Pienso en el blanqueo, en particular del dinero de todos los tráficos", añadió.

Juisticia suiza registra la sede de la UEFA por mención a Infantino en los 'Papeles de Panamá'

06 de abril de 2016 / Comente

En la información aparecida en los 'Panama Papers', Cross Trading, con base en Niue, una isla del Pacífico Sur, compró los derechos de la Liga de Campeones entre 2006 y 2009 por 111.000 dólares y los revendió a la ...

'Papeles de Panamá' incluye a empresa usada para financiar el programa nuclear norcoreano

05 de abril de 2016 / Comente

Entre los 11,5 millones de documentos filtrados, algunos de ellos corresponden a la sociedad DCB Finanzas, con domicilio legal en Pyongyang y registrada en 2006 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio ...

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