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La UIF identifica 991 personas que pueden estar involucradas en los 'Papeles de Panamá'

06 de septiembre de 2016 / Comente

El diputado de UD, Víctor Gutiérrez, informó que la siguiente semana concluirá la presentación de informes de autoridades nacionales, para que la Comisión Mixta Investigadora de los 'Papeles de Panamá' en la ...

Viceministro Sandy dice que la UIF observó movimientos económicos provenientes de viáticos

27 de abril de 2016 / Comente

El viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Óscar Sandy, afirmó hoy que acudirá a las instancias correspondientes para aclarar su situación frente a la imputación por el presunto delito de enriquecimiento ...

Investigan a Rodrigo Paz tras un informe de la UIF

24 de marzo de 2016 / Comente

Tarija. La Fiscalía ejecuta una pesquisa ‘preliminar’

Evo Morales sugiere que la UIF indague la ‘riqueza’ de Gabriela Zapata

15 de febrero de 2016 / Comente

Mañana se conforma la comisión especial de la Asamblea para investigar el caso CAMC

La UIF envió a la Fiscalía 40 casos de legitimación ilícita

30 de octubre de 2015 / Comente

Pesquisa. La mayoría de los procesos está ligada al narcotráfico

UIF halla 67 casos de posible ganancia ilícita

30 de octubre de 2014 / Comente

En esta gestión, la unidad de investigación indaga  al menos 780 denuncias

La UIF pasa a depender directamente de Economía

16 de abril de 2014 / Comente

Así lo establece un decreto aprobado el 9 de abril por el Ejecutivo

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pasa de la ASFI al Ministerio de Economía

15 de abril de 2014 / Comente

La UIF pasó de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) al Ministerio como institución desconcentrada. La entidad encargada de la lucha contra delitos como legitimación de ganancias ilícitas atendió ...

En YPFB desconocen el informe de la UIF

04 de febrero de 2014 / 1 comentario

El director legal y el gerente nacional de Administración y Finanzas de YPFB, Marcelo Canseco y Edwin Aldunate, aseguraron ayer desconocer el informe realizado por UIF, que les atribuye supuestas irregularidades en ...

Capacitan sobre formas de lavado de dinero

02 de noviembre de 2013 / Comente

UIF prepara a personal público y privado para detectar la ilegalidad

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