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UIF publica cuentas bancarias de Revilla; tiene un saldo de Bs 95.958

22 de agosto de 2018 / Comente

De acuerdo al reporte de la fiscalizadora, el 31 de mayo de 2010, cuando el alcalde paceño comenzó su primer mandato, tenía Bs 17.531,50 y al 5 de julio de este año, en medio de su segundo mandato, sumó Bs 95.958,88.

El diputado opositor Wilson Santamaría pide a la UIF publicar sus cuentas bancarias

14 de agosto de 2018 / Comente

El diputado de la opositora Unidad Nacional (UD) Wilson Santamaría decidió solicitar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) levantar el secreto bancario y verificar si tiene cuentas en el extranjero.

La defensa del funcionario de UIF niega delitos y advierte excesos

07 de agosto de 2018 / Comente

El abogado considera que Teresa Morales, directora de esta entidad, tiene responsabilidad como la principal autoridad de la UIF

Peritos indagan computador de funcionario sindicado de ‘alterar’ informe bancario de Evo

07 de agosto de 2018 / Comente

El domingo, el funcionario fue remitido a la cárcel de San Pedro de La Paz. Es acusado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y alteración, acceso y uso indebido ...

Acusado de ‘alterar’ saldos bancarios de Morales se acogió al derecho al silencio

07 de agosto de 2018 / Comente

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga si hubo alguna motivación para que el informe sobre los movimientos financieros del Presidente incluya un dato equivocado.

Envían a prisión a funcionario de la UIF que alteró datos de la cuenta de Morales

05 de agosto de 2018 / Comente

Es acusado por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Alteración, Acceso y Uso Indebido de Datos Informáticos

La UIF indaga si Morales y García tienen cuentas bancarias en el exterior

03 de agosto de 2018 / Comente

La directora de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF), Teresa Morales, informó que hizo requerimientos a sus pares del mundo sobre cuentas bancarias del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro ...

La UIF recibió información de Argentina sobre el caso del Banco Unión

27 de diciembre de 2017 / Comente

En tanto, el requerimiento a China aún no pudo ser efectivo debido a Bolivia necesita un memorándum de entendimiento con el país asiático sobre este ámbito 

Fiscalía pide investigar ‘fuga’ de dinero a 3 países en el caso del Banco Unión

29 de noviembre de 2017 / Comente

Juan Pari, para hacer el robo de manera progresiva, utilizó el sistema informático del banco, con transacciones reales como si estuviera mandando dinero a los cajeros automáticos de las sucursales de Achacachi y ...

Fiscalía revela que ‘algunos elementos’ secuestrados en caso Banco Unión ‘no son encontrados’

25 de octubre de 2017 / Comente

Esos elementos se encontraban en manos de investigadores de la Policía. Este miércoles se reunieron autoridades policiales y fiscales para coordinar sus labores en el caso. La Fiscalía pidió a la UIF indagar las ...

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