La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) desveló que al menos $us 1.053 millones fueron transferidos a paraísos fiscales, entre ellos Panamá, en nueve años (2007 – 2015). La cifra representa el 1,68% del total de transferencias registradas en ese periodo, que ascienden a $us 62.675 millones.
Así lo informó este martes la directora ejecutiva de la entidad reguladora, Ivette Espinoza, quien indicó que el 80% de la totalidad de las transferencias realizadas en ese periodo se destinaron a Estados Unidos.
“Hay un monto que se transfiere en total y que asciende a $us 62.675 millones desde el 2007 al 2015, que representaría un promedio anual de transferencias totales de $us 6.964 millones; el 80% de esas transferencias están destinadas a Estados Unidos”, precisó en su comparecencia en la Comisión Legislativa que indaga los Papeles de Panamá caso Bolivia.
En mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) reveló que 95 compañías bolivianas estaban vinculadas con empresas offshore (extraterritoriales).
El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, identificó en agosto a 320 empresas y personas relacionadas de manera directa o indirecta con las 95 firmas nacionales, de ese total, 13 firmas son investigadas y están sujetas a una auditoría.
Para Espinoza, el 1,68% de las transferencias bancarias destinadas a paraísos fiscales no es un monto representativo en relación al promedio anual. Además, precisó que del total, el 50% corresponde a “operaciones de importación” de connacionales. (20/09/2016)