El informe final de la comisión legislativa que indaga el caso de los Papeles de Panamá en Bolivia identificó casos con indicios de responsabilidad penal por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por defraudación fiscal, que ahora serán remitidos al Ministerio Público. El 11 de diciembre, el pleno de la Asamblea Legislativa analizará el documento.
Así lo dio a conocer el diputado de la alianza de Unidad Demócrata (UD) y miembro de la comisión Víctor Gutiérrez, quien sostuvo que durante la sesión convocada por el presidente nato de la Asamblea y vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, se detallará la situación de cada firma investigada en este caso.
“Hemos encontrado en muchos casos suficientes indicios que ameritan varios procesos penales, dicho de manera general por legitimación de ganancias ilícitas que emergen de defraudación fiscal en su mayoría”, adelantó el legislador.
El 30 de septiembre fue aprobado el informe por la comisión, que establece que se detectó que desde septiembre de 2015 hasta mayo de 2017 se transfirieron al menos $us 1.134 millones a paraísos fiscales. La cifra fue recabada por el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante la implementación del Sistema de Captura de Información Periódica, que toma en cuenta las transferencias de divisas al y desde el exterior.
Los países receptores fueron Suiza, Panamá, Países Bajos, Uruguay, Bahamas, Luxemburgo y Emiratos Árabes. Durante el avance del proceso, que comenzó en mayo de 2016, se identificaron unos 11 casos, de los cuales se indagaron seis en profundidad.
“El informe establece técnicamente indicios, los que se remiten ante el Ministerio Público , sobre eso se tendrá que trabajar y obviamente llevar adelante la investigación penal como corresponde y el proceso mismo ante un juez tendrá que establecer las responsabilidades”, dijo Gutiérrez.
Los casos Marinkovic, Akapana, Urenda, Romero- Kreidler, Dueri, Daher-Campuzano, Entel, entre otros, son algunos de los investigados. El legislador evitó entrar en detalles sobre el nùmero de personas sobrelas que se encontraron indicios de responsabilidad y dijo que en la sesión se conocerá este detalle. (8/12/2017)