La UIF apunta a Arce e identifica movimientos ‘anómalos’ en sus cuentas y de su esposa
El periodo de investigación a los flujos de ambos se enmarca entre 2006 y el 31 de enero de 2020, por el caso Fondo Indígena. El procurador ve indicios de enriquecimiento ilícito.
En el marco de las investigaciones por el caso Fondo Indígena, y a 11 días de las elecciones generales, el procurador general Alberto Morales informó este miércoles que una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) determinó que el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y su esposa realizaron movimientos económicos “anómalos” e “irregulares” cuando desempeñaban funciones en el Estado.
“El periodo de investigación es de 2006 al 31 de enero de 2020. ¿Qué evidencia la UIF? Movimientos económicos anómalos irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro y su familia. Esas anomalías consisten en traspaso de dineros de fuentes ilícitas, flujos de dinero desconocido vinculados a su cargo, incrementos patrimoniales desproporcionados, compatibles con enriquecimiento ilícito”.
De acuerdo con el detalle brindado, entre 2011 y 2019, Arce, cuando fungía como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, supuestamente recibió depósitos del personal dependiente de la cartera a su cargo por un valor de Bs 310.647. “Funcionarios de Economía, del Banco Central y de otras entidades denunciaban que eran obligados a pagar diezmos, a participar obligatoriamente en campañas”, acusó Morales.
Como ejemplo, señaló que la cuenta bancaria del exministro registra un depósito de Bs 20.000 por concepto de actividad ganadera, declaración financiera que calificó como “falsa” porque la UIF verificó en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y en otras entidades que ni Arce ni su esposa se dedican a esta labor. “Es la primera vez que escucho que el (ex) Ministro de Economía había sido un empresario ganadero”.
Dijo que también se identificó depósitos de entidades públicas y privadas a su cuenta personal, cuya justificación es el cobro por consultorías de organismos internacionales, “sin embargo, cuando uno ejerce un cargo de la envergadura de Ministro de Economía no puede seguir prestando servicios particulares de consultoría”.
Añadió que en los últimos cinco años, Arce retiró Bs 1.132.496 y lo “llamativo” es que hay traspasos recurrentes a su secretaria personal y al dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Fausto Flores.
“También ha sido objeto de indagación la esposa del exministro, Lourdes Brígida Durán Romero. Ella registra en depósitos en su cuenta bancaria Bs 1.700.000 y aproximadamente $us 50.000 manejados en traspasos y movimientos bancarios irregulares, o en términos de la UIF, sospechosos”, acotó el procurador.
Precisó que desde 2011 hasta 2019, la exsubgerente regional del estatal Banco Unión depositó en su cuenta más de Bs 700.000, “sin embargo no registra retiros ni préstamos en fechas próximas a ese movimiento financiero”.
Ante ello, el procurador remarcó que hay sospechas “razonables y fundadas” de la comisión de los delitos de beneficios en razón de cargo y enriquecimiento ilícito.
Dentro del caso Fondo Indígena, cuando Arce fue citado a declarar en la Fiscalía, acto procesal que al final no se realizó, dijo que el proceso es político y que es víctima de persecución judicial, y que se pretende perjudicar su candidatura. “No soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón”, indicó a finales de enero.
(07/10/2020)