La directora general de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche, pidió a las entidades del sistema financiero, incluido el Banco Central de Bolivia (BCB), reportar los movimientos inusuales de dólares.

“Las entidades de intermediación financiera, incluyendo al Banco Central, forman parte de los sujetos obligados de la UIF a la identificación de alguna operación que pueda ser inusual inmediatamente debe reportar a la UIF”, explicó la funcionaria.

Lea también: UIF evalúa conductas sospechosas en la compra de dólares

Una vez que se tenga el reporte de las entidades financieras, la UIF realizará investigaciones pertinentes para, posteriormente, hacer conocer eventuales ilícitos ante las autoridades competentes.

Troche reiteró a la población, principalmente a los jóvenes, su recomendación de no facilitar su identidad a terceras personas, quienes, en su criterio, podrían utilizar sus nombres para transacciones en dólares por montos elevados vinculadas a actividades ilícitas.

“Llamamos a la población a que tenga cuidado y no se haga sorprender”, recomendó.

La directora de la UIF dijo que una operación inusual ocurre cuando el monto de transacción no coincide con el perfil económico de la persona que la tramita.

Venta

La UIF anunció ayer que evalúa conductas inusuales en la compra de dólares y advirtió que actuará en el marco de la ley ante sospechas de lavado de dinero.

Desde el 6 de marzo, el BCB empezó a vender dólares de manera directa a la población al tipo de cambio de Bs 6,96, tras la inusual demanda de la divisa que se originó luego de que el ente emisor y el Banco Unión decidieran comprar la moneda extranjera a Bs 9,95.

Por la alta demanda de dólares, el Gobierno realiza controles para evitar que la compra de dólares en el BCB sea revendida en otros lugares a un tipo de cambio superior a los Bs 6,96.

Desde principios de marzo, cuando se habilitó la ruta alterna por Chile para eludir los bloqueos en la frontera con Perú, más de 1.000 empresas utilizan esa vía y continúan con la exportación por puertos peruanos.

“Son algunos kilómetros más, pero es la alternativa que tenemos, y es el problema de nuestra mediterraneidad”, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, al reportar el dato.

Lea también: Las pérdidas en la exportación boliviana por Perú superan los $us 7,1 millones diarios

Luego de gestiones con las autoridades de Perú y Chile, el funcionario informó el 2 de marzo de la habilitación de esa ruta alterna para que la carga nacional de las empresas cruce Chile para llegar a los puertos de Ilo y Matarani, en Perú.

Explicó que ahora se trabaja en la ampliación de los plazos de uso de esa ruta, que pasa por Tambo Quemado (frontera con Chile) y llega hasta Tacna (Perú) antes de su destino final.

Recomendación

Hay que “recordar que Chile tiene el compromiso de Bolivia del más amplio libre tránsito a través de su territorio y estamos apelando a eso para que se nos permita circular vía Chile hacia Perú”, justificó Blanco.

Respecto al conflicto en Perú, que comenzó el 7 de diciembre en protesta por la destitución del presidente Pedro Castillo y por la renuncia de Dina Boluarte, el viceministro sostuvo que en algunos momentos se permite la circulación del transporte boliviano por el paso fronterizo.

No obstante, recomendó a los transportistas de carga internacional evitar la ruta por Desaguadero, Perú, para no tener problemas en el traslado de su mercancía.

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, informó que hay avances en el acuerdo con los auríferos del país para la aprobación del proyecto de Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

Explicó que se socializó la norma con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Boliviana (Fencomin), la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman-La Paz) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).

Lea también: Empresarios consideran que ‘ley de reservas’ permitirá al Estado reponer uso de las RIN

“Hay un acuerdo, se está trabajando en ello y esperemos que se consolide en el transcurso de los próximos días (…). Es un objetivo y estamos en proceso de negociación”, indicó Villavicencio.

A inicios de febrero, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley y lo remitió al pleno para su tratamiento.

No obstante, los sectores cooperativistas mineros auríferos observaron la norma porque, según justificaron, no fueron convocados para su socialización.

Tratamiento

Este viernes, el pleno de la Cámara de Diputados inició el debate de la norma. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, presentó su informe del proyecto para su posterior aprobación.

“Las cooperativas mineras auríferas tienen algunos acuerdos con el Ministerio de Minería y con el de Economía y Finanzas Públicas, y estamos en ello; vamos a consolidar ello”, añadió Villavicencio.

En agosto de 2021, el presidente Luis Arce, con el objetivo de incentivar la venta de oro al Banco Central de Bolivia (BCB), anunció que la comercialización del metal por parte de los cooperativistas mineros será a un precio mayor respecto al del mercado internacional.

De acuerdo con información del BCB, las Reservas Internacionales Netas (RIN) al 8 de febrero se situaron en $us 3.538 millones, la cifra más baja en los últimos 16 años, desde 2006, cuando llegaron a $us 3.178 millones.

De los $us 3.538 millones, $us 372 millones estaban en divisas, $us 538 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) y $us 2.592 millones en oro monetario.

Además, se informó que hay 43 toneladas de oro, de las cuales 27 se compraron a lo largo de la historia, y que entre 2010 y 2011 el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) adquirió otras 14 toneladas, como un activo internacional.

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, posesionó a Rolando Yujra como director general del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), a quien le pidió apoyar a los sectores cooperativistas mineros para su modernización.

“Que el Fondo Financiero para la Minería realmente cumpla con el objetivo para el que fue creado y de este modo fomente y apoye al cooperativismo minero moderno pujante”, dijo en el acto de posesión.

Lea también: Rolando Yujra asume como director interino del FOFIM

Villavicencio instó a Fofim a otorgar créditos a los cooperativistas para su fortalecimiento y la adquisición de tecnología para su mecanización y modernización en el desarrollo de sus actividades.

“El Fofim, como sabemos, tiene el delicado rol de apoyar al desarrollo de nuestras cooperativas a través de la otorgación de créditos de fomento que les permita mayor crecimiento, mayor posibilidad, y, a través de ellas, el fortalecimiento de la economía d nuestro país”, indicó.

Créditos

Yujra agradeció la confianza de parte del presidente Luis Arce y del ministro Villavicencio. También expresó su compromiso de trabajar para la otorgación de préstamos y así dinamizar la cadena productiva del sector cooperativizado.

En octubre de 2022, Yujra asumió el cargo como director interino de Fofim.

Según datos de ese despacho, había más de Bs 28 millones para la otorgación de créditos para los sectores cooperativistas mineros.

En el marco del Plan del Sur, la Aduana Nacional comisó entre enero y marzo 1.594 quintales de harina y 1.200 paquetes de cerveza; todo en los puntos de control en el municipio fronterizo de Villazón, en el departamento de Potosí.

Las mercancías están valoradas en más de Bs 360.000 y pretendían ser internadas con documentación falsa y en medio de un exceso de carga por los operadores de transporte, informó el administrador de Aduana Frontera Villazón, Abraham Rollano.

Los productos de procedencia argentina tenían como destino final los mercados de Tarija, Potosí, Cochabamba y La Paz.

El administrador aduanero informó que en lo que va del año se ejecutaron 111 operativos de control y destacó los hechos en Tupiza, donde conductores de camiones internaban harina legal con documentos que establecen una carga de hasta 300 sacos, pero tras la inspección minuciosa se descubrieron hasta 450 sacos.

“Los técnicos de los Puntos de Inspección Aduanero (PIA) sospecharon de estos camiones por el excesivo peso que registraron al pasar por Vías Bolivia, de forma inmediata dispusieron su traslado a zona previa de Aduana, donde se evidenció la demasía de harina”, relató Rollano y precisó que en total se comisaron 1.594 quintales de harina entre enero y marzo, según la estatal ABI.

También puede leer: La Aduana comisa 12 toneladas de ropa usada camuflada en bolsas de cloruro

De forma paralela, otro chofer presentó documentos con sellos de PIA Cuartos, pero al verificarse se detectó su falsedad. Ante ese hecho, la Aduana Nacional inició un proceso penal contra el conductor por falsificación de documento; la mercancía, remitida al recinto aduanero.

Asimismo, se comisaron 1.200 paquetes de cerveza, que en su mayoría estaban trasladados en buses de transporte interdepartamental. Estaban escondidos en buzones, compartimientos ocultos debajo de asientos e incluso en baños de los motorizados.