Economía

Monday 4 Nov 2024 | Actualizado a 15:35 PM

Hay dos investigaciones sobre el Banco Fassil, seis encarcelados y seis subsidiarias en la mira

La entidad entregaba créditos con los ahorros de los clientes y luego eran depositados en las subsidiarias. La empresa Santa Cruz Financial Group S.A., se habría beneficiado con Bs 1.801.319.437,21.

El Banco Fassil es investigado por delitos financieros. Foto: Archivo APG

/ 20 de junio de 2023 / 21:33

A casi dos meses de su intervención y la denuncia por delitos financieros, el caso del Banco Fassil avanza y siguen saliendo a la luz nuevos hechos que complican e involucran a sus más altos exjecutivos. Actualmente se ejecutan dos procesos de investigación paralelos, hay seis exaltos directivos con detención preventiva y seis subsidiarias en la mira por créditos millonarios.

La más reciente revelación vino de parte del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, e involucra al expresidente del directorio Ricardo M., quien ahora es también investigado por el delito de lavado de dinero. Paralelamente, él y otros altos exejecutivos son indagados por delitos financieros.

Según el portal Detrás de la Verdad (DTV), la Fiscalía notificó, el viernes 16, al Juzgado Primero Anticorrupción de Santa Cruz la ampliación de denuncia contra Ricardo M. Además, contra seis empresas subsidiarias de Banco Fassil por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.

Lea más: Seis subsidiarias del Banco Fassil están implicadas en créditos irregulares

Involucradas

Las seis subsidiarias involucradas son: Santa Cruz Financial Group SA, Santa Cruz FG Sociedad Controladora SA, Santa Cruz Sociedad de Inversiones en Bienes Raíces Sibra SA, Sociedad de Inversiones de La Sierra SA, e incluso el Banco Fassil SA y Ricardo M.

La empresa Santa Cruz FG Sociedad Controladora SA dirige, administra, controla y representa a las compañías financieras integrantes del grupo financiero: Banco Fassil SA, Santa Cruz Securities, Santa Cruz Investments y Santa Cruz Vida y Salud.

En las cuentas abiertas por la empresa Santa Cruz Financial Group SA, se advierte depósitos realizados por personas naturales y jurídicas que no forman parte del grupo financiero y cuyos montos de dinero oscilan entre importes de Bs 562.322,907; Bs 314.000.000; Bs 285.030.506,32; Bs 205.000.000; y Bs 129.223.500, señala el portal.

De acuerdo con los datos de DTV, la empresa Santa Cruz Financial Group SA se habría beneficiado con un total de Bs 1.801.319.437,21.

Operaciones sospechosas

Además, se advierten depósitos de grupos familiares realizados entre 2018 y 2021 por Bs 157.239.294,72 y de Bs 148.503.229,17. La beneficiaria fue Santa Cruz Financial Group, según reveló DTV.

De todo el dinero que llegó a las arcas de esa firma, Bs 835.020.686,38 corresponden a créditos otorgados por el Banco Fassil. El saldo proviene de recursos propios de actividades comerciales; sin embargo, se advierte otro monto de origen desconocido.

El portal indica que las personas que recibieron créditos millonarios del Banco Fassil realizaron traspasos a cuentas de Sociedad de Inversiones de La Sierra SA. Los motivos implicaban una supuesta compra de acciones.

Estos fondos, a su vez, fueron transferidos por la Sociedad de Inversiones de La Sierra a Santa Cruz Financial Group por supuesto “pago de acciones”.

Tras recibir el dinero, Santa Cruz Financial Group lo transfirió a Santa Cruz FG Sociedad Controladora SA por “compra de acciones de Santa Cruz Investment SAFI SA” y “compra de acciones de Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa SA”.

Ahorros del Banco Fassil

Es decir, el dinero salía de Fassil y retornaba al mismo banco a través de un traspaso realizado por Santa Cruz FG Sociedad Controladora SA, que declaraba como motivo “aportes de capital en favor del Banco Fassil”.

El Banco Fassil usó su cartera de ahorros del público para otorgar créditos a terceras personas. Éstas actuaron como intermediarias y desviaron los recursos a empresas subsidiarias.

Ricardo M. se encuentra recluido preventivamente en el penal de Palmasola. Junto a él otros cinco exaltos ejecutivos fueron sancionados con reclusión preventiva.

La investigación involucra además a más de 50 empresarios cruceños que habrían accedido a millonarios créditos del Banco Fassil.

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Cisterneros denuncian que en Argentina suspenden en carguío de combustible para Bolivia

Mediante un video, un chofer se quejó de que no les permiten ingresar a la refinería Vitco-Zárate supuestamente “por falta de pago” del combustible

Varias cisternas no pueden cargar combustible para Bolivia. (Imagen referencial)

/ 4 de noviembre de 2024 / 15:27

Choferes bolivianos denuncian este lunes que la refinería Vitco-Zárate, en Argentina, suspendió el carguío de combustible para Bolivia, presuntamente “por falta de pagos” porte del Estado boliviano.

Mediante un video, un chofer reclama que, desde el viernes, al menos 100 camiones cisterna están varados a un costado de la ruta 9 Rosario-Buenos Aires.

“Una vez más se ha suspendido los carguíos en Zárate y me imagino que es por falta de pago porque el Gobierno no está pagando el consumo de combustible (…). Nosotros, como cisterneros, venimos para llevarnos el combustible y al no pagar el gobierno boliviano, nos botan a nosotros acá a orillas de la ruta”, reclama un chofer en un video publicado en radio Fides.

Lea más: Asosur se declara en emergencia por la falta de diésel en Santa Cruz

Combustible

Asimismo, se queja de que están a un lado de la carretera donde no hay agua ni baños y tampoco los dejan acercarse a la refinería.

“No tenemos agua, no tenemos baño, han sacado una instructiva donde tenemos terminante prohibido acercarnos a la refinería de Vitco, nos han dicho ‘váyanse donde puedan; si vienen los vamos a sancionar, serán suspendidos, y la Policía nos va multar”, complementó.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no se pronunció al respecto. La estatal informó en varias oportunidades que importa combustible de varios países, entre ellos Argentina, Perú y Paraguay.

En los últimos días, los bloqueos impiden la circulación regular de los cisternas para llevar combustible a todo el país. Producto de los conflictos, los volúmenes de carburantes se redujeron; particularmente para La Paz y El Alto, lo que provocó largas filas en las estaciones de Servicio.

Si bien la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dijo que la distribución se normaliza de a poco, las filas por combustible persisten en La Paz y El Alto.

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Impuestos lanza nuevo sistema para respaldar transacciones de alto valor

El Sistema de Registro Auxiliar de Bancarización obliga a reportar transacciones iguales o superiores a Bs 50.000, buscando mejorar la trazabilidad fiscal de grandes compras y ventas en el país.

Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en conferencia de prensa.

Por Daniel Zenteno

/ 4 de noviembre de 2024 / 14:38

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) implementará, a partir del próximo año, el Sistema de Registro Auxiliar de Bancarización, diseñado para que los contribuyentes registren todas las transacciones de compra y venta de bienes o servicios que superen los Bs 50.000, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Mario Cazón, presidente del SIN, explicó en conferencia de prensa que este sistema permitirá a los contribuyentes registrar sus operaciones directamente en el Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) en Línea, la plataforma digital de la entidad, lo que facilita el cumplimiento tributario y proporciona al Estado un mayor control sobre movimientos de alto valor.

“Este sistema es un medio para informar las transacciones de compra y venta de bienes y servicios que tienen un monto igual o mayor a 50.000 bolivianos”, detalló Cazón.

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Impuestos

Asimismo, añadió que la normativa también busca beneficiar a contadores y auditores al facilitar su trabajo de documentación.

La nueva normativa exige que estas transacciones se respalden con documentos de pago emitidos por entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) o por el Banco Central de Bolivia (BCB), tales como cheques, transferencias bancarias, depósitos, y otros métodos de pago oficiales.

Esto busca prevenir riesgos tributarios, ya que los pagos que no cuenten con respaldo financiero carecerán de beneficios como deducciones fiscales en el IVA y el IUE, con el objetivo de evitar la evasión y mejorar la formalización del sistema financiero.

La medida se extiende también a entidades e instituciones públicas, empresas estatales y organismos de diversa naturaleza y requiere respaldo documental tanto para pagos al contado como al crédito o en cuotas.

No cumplimiento

Además, establece efectos fiscales en caso de no cumplir con el respaldo documental, afectando la deducción del crédito fiscal en IVA e imposibilitando la compensación en el IUE.

El SIN, con el fin de asegurar una correcta implementación, anunció cursos de capacitación presenciales y virtuales dirigidos a contribuyentes y profesionales tributarios.

La normativa también prevé sanciones para quienes no cumplan con estas disposiciones, asegurando que todas las transacciones que superen los Bs 50.000 contribuyan a un sistema fiscal más transparente y eficiente en el país.

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Asosur se declara en emergencia por la falta de diésel en Santa Cruz

Advirtió que, de no tomarse acciones inmediatas, el país podría enfrentar una crisis de movilidad que afectaría el desarrollo de actividades productivas y comerciales.

Varios camiones cisternas varados debido a los bloqueos.

/ 4 de noviembre de 2024 / 13:15

La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustible de Hidrocarburos (Asosur) de Santa Cruz se declaró en emergencia debido a la persistente escasez de diésel en el departamento.

Según Susy Dorado, gerente general de Asosur, las estaciones recibieron solo el 50% del combustible planificado en octubre, dejando a muchos surtidores sin diésel durante más de 10 días.

Puede leer: Bloqueo evista destruye reconstrucción del aparato productivo

Diésel

La asociación insta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a tomar medidas urgentes para evitar el cierre de estaciones y mitigar el impacto en la movilidad y economía.

La falta del diésel es un punto crítico, debido a que es el combustible clave para el transporte de carga y actividades productivas en zonas agrícolas e industriales. Estos sectores denunciaron que no pueden operar con regularidad a causa de la falta del diésel y registran pérdidas económicas considerables.

Esta falta de suministro se debe, según YPFB y el Gobierno, al bloqueo del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el cual provoca alteraciones en la logística de distribución y que varios camiones cisternas no puedan llegar a las estaciones de servicio.

Como consecuencia, se observan largas filas en los surtidores y también se evidencia el encarecimiento de algunos productos, debido a que no comienzan a escasear en los mercados departamentales.

Riesgo

Por ello, Asosur insiste a YPFB implementar medidas inmediatas para restablecer el flujo de combustibles. La asociación alertó que, de no solucionarse el problema, se corre el riesgo de que varias estaciones de servicio, especialmente en áreas provinciales, tengan que cerrar.

Esto agravaría aún más la situación y afectaría a cientos de trabajadores y a la población que depende de estas estaciones para abastecerse.

Justamente, el impacto, señala Asosur, es más fuerte en las provincias y municipios apartados, donde el abastecimiento es más irregular y la población depende en gran medida del transporte y la producción local para mantener sus economías a flote.

Por ello, Asosur advirtió que, de no tomarse acciones inmediatas, el país podría enfrentar una crisis en el transporte, que afectaría el desarrollo de actividades productivas y comerciales.

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Panificadores garantizan que el precio del pan se mantendrá en Bs 0,50 hasta fin de año

El anuncio se realizó luego de que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) anunciara la distribución de 35.000 bolsas, con 50 kilos cada una, al sector panificador durante esta semana.

Por Daniel Zenteno

/ 4 de noviembre de 2024 / 12:59

Juan de Dios Castillo, representante de los panificadores de la ciudad de El Alto, anunció que el precio del pan se mantendrá en Bs 0,50 hasta el 31 de diciembre y pidió no alarmar ni preocupar a la población.

“El precio del pan no se está hablando. Por favor, no alarmemos a la población, hasta el 31 de diciembre el precio está garantizado a 0,50 centavos (de boliviano)”, afirmó a los periodistas locales.

Puede leer: Emapa distribuirá 35.000 bolsas de harina al sector panificador esta semana

Pan

Debido a los bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no pudo cumplir con la distribución de harina al sector panificador.

Por este motivo, algunos panificadores advirtieron que el precio del producto se incrementaría o, en todo caso, dejaría de ser puesto a la venta.

Sin embargo, a partir de este lunes, Emapa anunció que distribuirá 35.000 bolsas de harina, cada una con 50 kilos, al sector panificador para que el pan, alimento básico de la canasta familiar, se mantenga en un precio justo y accesible para todos.

De acuerdo con Castillo, Emapa tiene una deuda de 86.000 bolsas de harina que deben entregar antes de que concluya el año.

Por este motivo, pese a que garantizó el precio del pan hasta el 31 de diciembre, también añadió que en la próxima gestión esto podría cambiar. “Al año ya es otra situación, otro convenio”, señaló.

Este lunes, la estatal distribuyó 7.000 bolsas que se repartirán en partes iguales a La Paz y a El Alto. Se espera que con este nuevo abastecimiento, la mayoría de hornos retome la producción de marraquetas, cuya elaboración se vio limitada a causa de la falta de harina.

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Lacoa: Bloqueo evista destruye reconstrucción del aparato productivo

"La afectación es monumental, se ha roto la cadena de suministros, se ha roto la cadena de provisión de los mercados de producción a los mercados de consumo", afirmó el viceministro.

Bloqueo de la carretera entre Cochabamba y Oruro, a la altura de la población de Parotani.

Por Miguel Lazcano

/ 4 de noviembre de 2024 / 12:58

El viceministro de Logística y Comercio Interno, Grover Lacoa, lamentó que el bloqueo de caminos de sectores afines al expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, esté destruyendo la reconstrucción del aparato productivo del país.

“Están destruyendo aquello que con tanto esfuerzo ha construido el pueblo boliviano, la reconstrucción del aparato productivo, que se ve minada por acciones de este tipo completamente irracionales”, dijo este lunes la autoridad en contacto con Bolivia Tv.

El viceministro calificó al bloqueo evista de “irracional” debido a que se trata de una medida extrema “que no busca ninguna reivindicación de carácter político, económico, ni social, tan solo buscan la impunidad de Evo Morales”.

Con el bloqueo, los seguidores evistas “lo que están haciendo es destrozar nuestra economía. Estos 22 días de bloqueo (que se cumplen este lunes) están causando una pérdida al pueblo boliviano de más de 2.109 millones de dólares, es algo inconcebible”, sostuvo.

Lacoa explicó que el bloqueo de afines a Morales se focaliza en Cochabamba; sin embargo, ello afecta el tránsito en la vía troncal La Paz – Cochabamba – Santa Cruz, que concentra el 85% de la carga de productos que se mueven a escala nacional.

Lea también: En 21 días, el bloqueo deja pérdidas por $us 2.109 millones y amenaza con afectar la siembra

“Por tanto, la afectación es monumental, se ha roto la cadena de suministros, se ha roto la cadena de provisión de los mercados de producción a los mercados de consumo”, puntualizó Lacoa.

OPERATIVO DE DESBLOQUEO

Según un reporte de ABI, el bloqueo evista, impulsado por asegurar la candidatura de Morales y su liberación de procesos penales, entre ellos por haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad en 2015, según la Fiscalía, suma pérdidas millonarias al país y riesgos para la seguridad alimentaria.

La Policía Boliviana empezó el viernes la liberación de carreteras y el puente de Parotani, lo que habilitó la conexión de Cochabamba con el occidente de Bolivia. Gracias a ello, comenzaron a transitar los tráileres que estaban varados con variedad de alimentos y otros productos.

Además, este lunes una parte de la población de Mairana, en Santa Cruz, se autoconvocó para apoyar a la Policía y sumarse a desbloquear las vías.

El domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que el diálogo con el movimiento evista se dará cuando levanten el bloqueo de caminos y sin tocar temas que impliquen impunidad y vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE); mientras tanto, continuará el operativo de desbloqueo para garantizar el libre tránsito.

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