La policía de Bahamas, el paraíso fiscal que alberga la sede FTX, dijo el domingo que investiga si se produjeron actos delictivos en la quiebra de la plataforma de criptomonedas. La investigación la realiza junto al regulador financiero del archipiélago.
Un comunicado publicado en su página de Facebook indicó que un equipo de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros está trabajando con la Comisión de Seguridad. La policía de Bahamas señaló en la publicación que investigarán a fondo cualquier posible delito con la plataforma de criptomonedas.
La compañía, en crisis durante una semana, se acogió el viernes a la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Su fundador Sam Bankman-Fried, de 30 años, renunció y fue reemplazado por John J. Ray III.
El sábado, uno de sus gerentes informó que la plataforma de intercambio de criptomonedas había sido víctima de transacciones «no autorizadas». Esto podría suponer la desaparición de cientos de millones de dólares.
«Las billeteras de FTX han sido vaciadas de más de 663 millones de dólares», según la firma de análisis de criptomonedas Elliptic. Esta instancia detalla que «477 millones de dólares fueron presuntamente robados, mientras que el resto fue transferido a un almacenamiento seguro por la propia FTX».
John Ray había asegurado que estaba «trabajando para asegurar todos los activos, donde se encuentren».
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El descalabro
FTX sufrió un descalabro relámpago. La misma, era considerada hasta hace 10 días como la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo y valorada en unos 32.000 millones de dólares.
Su caída comenzó con reportes de prensa de que su fondo Alameda Research estaba invirtiendo en criptoactivos emitidos por FTX.com. La inversión se hizo por un acuerdo financiero con riesgo de importantes conflictos de intereses.
Los contratiempos se vieron agravados por el anuncio de Binance, el líder del sector, de la venta de una criptomoneda vinculada a FTX Group. Luego ofreció el martes, la compra de FTX.com, antes de retirar su oferta el miércoles.