El Ministerio Público presentó la acusación formal en contra del abogado Jorge Valda, exdefensor del político peruano Martín Belaúnde, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y solicitó que sea condenado a 10 años de cárcel, informó este lunes William Alave, fiscal departamental de La Paz.
Valda es acusado por legitimación de ganancias ilícitas porque, según la Fiscalía, realizó movimientos bancarios sospechosos con altas sumas de dinero, que no coinciden con la actividad económica que tenía entre 2008 y 2017.
Ahora “estamos a la espera de que la autoridad jurisdiccional convoque a audiencia de inicio de juicio para exponer las pruebas obtenidas durante la etapa preparatoria de la investigación”, explicó Alave.
El funcionario remarcó que la Fiscalía llegó a colectar varios elementos indiciarios que hacen presumir que el acusado incurrió en el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Entre esos “elementos indiciarios” están informes de Impuestos Nacionales, de inteligencia financiera de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de las entidades financieras en las que el abogado supuestamente depositó altas sumas de dinero, tanto a sus cuentas personales como a las de sus familiares. Además, Alave remarcó que existen declaraciones testificales.
Por su parte, el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Eddy Flores, precisó que, de acuerdo con el cuaderno de investigaciones, el exabogado de Belaúnde, investigado por corrupción en Perú, realizó movimientos económicos sospechosos desde el 16 de diciembre de 2008 al 17 de junio de 2015 como propietario y representante legal de la empresa “Cuchara de Palo” y como abogado.
“Entre los depósitos y transferencias que hizo en dos entidades financieras, llama la atención un depósito por el pago de honorarios por un monto de 278.076 dólares, monto que no guarda relación con su perfil financiero”, detalló Flores.
Según una nota informativa de la Fiscalía, también resalta en el informe de la UIF, una transferencia del 10 abril de 2015 por un monto de $us 19.849,94 desde una cuenta de Perú a nombre de Jorge Arista Alcoser, involucrado en la fuga de Belaúnde en mayo de 2015 y cliente de Jorge Valda, por el concepto de pago de deudas y gastos profesionales sin mayor detalle. Asimismo, existe el registro de 65 depósitos en efectivo a cuentas de terceras personas y se desconoce el motivo.
Incluso se conoce que, “de acuerdo al informe financiero de la UIF, el abogado accedió a un crédito el 16 de marzo de 2009 por un monto de 68.000 dólares con un plazo de 30 años, siendo su última cuota el 15 de marzo de 2039; sin embargo, el acusado habría realizado el pago total del crédito el 17 de marzo de 2015, dos meses antes de la fuga de Martín Belaunde, y el origen de esos recursos no fue acreditado ni declarado, generando una presunta operación financiera ilícita”, indicó Flores.
Además, según el mismo reporte de la Fiscalía, los respaldos de las entidades bancarias consultadas demuestran que desde diciembre de 2008 hasta febrero de 2010 existen registros de ingresos periódicos a las cuentas de Jorge Valda desde $us 1.200 a $us 3.000 por ingresos de la empresa unipersonal “Cuchara de Palo”.
No obstante, en Fundempresa no se identificó ningún ingreso por esta actividad económica. “De igual forma el pago impositivo en Impuestos Nacionales con el NIT de actividad principal ‘Restaurantes’ y como actividad secundaria ‘Actividades Jurídicas’, demuestra una presunta evasión de impuestos porque el registro de fondos de dineros en el sistema financiero no mantiene relación con el pago de obligaciones tributarias. Con todos estos elementos el Ministerio Público presentó la acusación formal y pide la máxima sentencia para el exabogado de Belaunde por 10 años de presidio”, puntualiza la nota.