La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) ha ampliado su denuncia contra 11 ejecutivos del Banco Fassil por facilitar transacciones millonarias bajo la modalidad “sobre el límite” (over-limit). La entidad ha publicado una lista con los nombres de los ejecutivos acusados de uso indebido de influencias para otorgación de crédito. Este delito que está tipificado en la Ley 393 de Servicios Financieros.
Entre los acusados se encuentran Martin Wille Engelmann, miembro del directorio del Banco Fassil; Patricia Piedades Suarez Barba, gerente general; Mauricio Daniel Alvarez Arce, subgerente de Banca Corporativa; Paola Toledo Carrión, gerente de Banca Empresas de Sucursal; Iver Chavez Ortega, gestor de negocios Banca Mediana Empresa; Williams Huascar Claure Cutierrez, gestor de negocios Mediana Empresa; Mauricio Dominguez Mustafa, gestor de negocios Banca Corporativa; Andre Philipe Bobiere Sagârnaga, gestor de Banca Mediana Empresa; Alma Maria Nunez Vela Lopez, gestor de negocios Banca Mediana Empresa; Sebastián Justiniano Perrogón, asistente de Banca Corporativa; y Raúl Alfredo Monje del Carpio, gestor de Banca Mediana Empresa.
La fiscal Yolanda Aguilera informó que se llevaron a cabo allanamientos en siete inmuebles el martes pasado para obtener más información sobre las transacciones realizadas en el Banco Fassil. Las autoridades están buscando información que arroje luz sobre el caso.
En el complejo empresarial Manzana 40, ubicado en el barrio Equipetrol, las oficinas del Banco Fassil fueron precintadas al anochecer del mismo martes. La Unidad Anticorrupción confiscó documentación relevante que será analizada en busca de pruebas.
La Asfi impulsa una complusa para que otros bancos adquieran la cartera de Fassil.