Bolivia se prepara para evaluación de lavado de dinero
Imagen: ASOBAN
El mexicano Sandro García, especialista en prevención y detección de lavado de dinero, expuso sobre la visita del Gafilat.
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Valoración. En octubre de este año y mayo de 2023, Bolivia se someterá a esta evaluación.
FINANZAS
El país se alista para la 4ª ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) con el fin de prevenir efectos adversos sobre la economía en la penetración de actividades ilícitas que derivan en lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
La evaluación se realizará en dos periodos, en octubre de este año y mayo de 2023, por lo que la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) socializó un taller para periodistas sobre el rol del periodismo ante la evaluación mutua del Gafilat.
Después de 9 años, el país deberá someterse a la evaluación mutua del Gafilat que se concentra en el cumplimiento técnico. Es decir, se analiza que el ordenamiento jurídico nacional esté adecuado a lo que establecen los estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, establecidos en los Estándares del GAFI, así como el aparato institucional requerido para la implementación de estas medidas.
Adicionalmente, la evaluación mutua también evalúa los niveles de efectividad del país en materia de prevención y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación a partir del análisis de los resultados del país en la implementación de los diferentes componentes del sistema.
El secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, señaló que la banca trabaja desde hace tiempo con el tema de la evaluación de GAFI, debido a que este sector es el vínculo económico y financiero hacia el resto del mundo.
“Siendo está temática de la prevención una inquietud global, la banca ha venido trabajando y preparándose en esta temática desde hace muchos años. La única diferencia es que con esta evaluación se verá el grado de efectividad con lo que todo Bolivia ha venido implementado y se está cumpliendo”, dijo.
Agregó que el sector se encuentra preparado para esta evaluación, pero es importante que esto no solo quede con el sector financiero, sino que, además, incorpore a todos los actores de la sociedad.
Por su parte, el expositor Sandro García Rojas Castillo quien visitó el país desde México, señaló que el GAFI es el organismo de vigilancia mundial del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Este organismo intergubernamental establece normas internacionales destinadas a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad.
Indicó que aquellos que no cumplan con esta evaluación son puestos en una lista de alto riesgo o lista negra, mismos que presentan deficiencias estratégicas para afrontar estas actividades ilícitas.