La Fiscalía cita a empresarios cruceños por millonarios ‘créditos vinculados’ del Banco Fassil
Se solicitó informes a la Aduana, Impuestos, entre otras instituciones, para identificar los movimientos económicos de empresarios. Conozca qué son los créditos vinculados.
Varios empresarios cruceños están implicados en el caso del Banco Fassil. Foto: Archivo
Los empresarios cruceños que figuran en una lista de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por millonarios “créditos vinculados” del Banco Fassil fueron convocados a declarar, informó este martes el fiscal Iván Quintanilla.
El caso es investigado por delitos financieros y según un informe que presentó la semana pasada la red DTV (Detrás de la Verdad), al menos 50 empresarios cruceños están en esa nómina.
«La Unidad de Investigaciones Financieras nos da un diagnóstico, nosotros hacemos un requerimiento correspondiente y sobre esa base sacamos un pronóstico a objeto de respaldar esta situación. (…) Ya se han citado a algunos, se están citando a otros. Son varios empresarios, cada uno tiene su derecho», explicó Quintanilla, en Red Patria Nueva.
Según el informe presentado por DTV, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2021, los empresarios accedieron a “créditos vinculados” por más de Bs 4 millones del Banco Fassil y los desviaron a Santa Cruz Financial Group.
En la nómina presentada están implicados conocidos inversionistas cruceños, figuran, por ejemplo, un expresidente de los empresarios privados de Bolivia. Además, un familiar del exministro Branko Marinkovic y hasta una presentadora de televisión.
Los montos presentados por el canal televisivo van desde Bs 426.289.787 hasta 2.044.000, e incluso cifras menores de otras 56 personas.
«Los empresarios y empresas citados en el informe de la UIF recibieron créditos vinculados. Y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group. El informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021» (sic), establece el informe.
Santa Cruz Financial Group tiene una participación del 30,14% en las acciones de Fassil.
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Fassil
Los fiscales encargados de este caso solicitaron también informes a la Aduana Nacional, Impuestos Internos, entre otras instituciones, para identificar los movimientos económicos de empresarios.
La Fiscalía analizará todos los informes para determinar si los empresarios convocados quedan como testigos o investigados.
«Cada uno tiene su derecho como comerciante a hacer tratos con privados. Pero algunas personas deberán explicar algunos movimientos raros e irregulares para despejar las dudas sobre de dónde proviene ese dinero», anticipó Quintanilla.
Además de delitos financieros, los hechos relacionados con el Banco Fassil también se investigan por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. En este caso, a denuncia de los ejecutivos de Manzana 40 Plaza Empresarial SRL contra el expresidente de Fassil Ricardo M. O. Se trata del representante legal de Financial Group SA; y presuntamente usó esa empresa para desviar más de $us 13 millones de la entidad financiera.
El principal investigado, Ricardo M., está recluido en el penal cruceño de Palmasola de manera preventiva, acusado por la comisión de delitos financieros, junto a otros cuatro exejecutivos de Fassil.
Qué son los créditos vinculados
Son los créditos otorgados a las personas naturales o jurídicas relacionadas directamente con la administración o en forma directa o indirecta con la propiedad de la institución financiera.
En Bolivia están tipificadas cinco clases de créditos vinculados, de acuerdo con la Ley de Servicios Financieros de 2013. Entre ellos están los créditos concedidos por entidad bancaria a quien no justifique o no tengan el respaldo para pagarlos; los preferenciales y los otorgados a los que tienen participación accionaria en el capital financiero.
En el caso del Banco Fassil, los empresarios son acusados de sacar millonarios créditos para luego depositarlos en la cuenta de Santa Cruz Financial Group, firma que tiene el 30,14% de acciones de la entidad financiera.
El artículo 458 de prohibición de operaciones vinculadas de la ley de 2013 establece que las entidades financieras “no podrán otorgar créditos u otros activos de riesgo a personas naturales o jurídicas vinculadas a ella”.